证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2021-089
深圳市同益实业股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，经深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过，兹定于2021年11月15日（星期一）下午15:00召开2021年第四次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
经公司于2021年10月29日召开的第三届董事会第三十一次会议决议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》，同意召开公司2021年第四次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为：2021年11月15日（星期一）下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年11月15日9:15—15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021年11月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截止股权登记日2021年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
8、会议地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举邵羽南先生为第四届董事会非独立董事
1.02 选举华青翠女士为第四届董事会非独立董事
1.03 选举陈佐兴先生为第四届董事会非独立董事
1.04 选举吴书勇先生为第四届董事会非独立董事
2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 选举何祚文先生为第四届董事会独立董事
2.02 选举罗小华先生为第四届董事会独立董事
2.03 选举顾东林先生为第四届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；
3.01选举黄雪海先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02选举姜金婷女士为第四届监事会非职工代表监事
4、审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
5、审议《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
6、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案》；
7、审议《关于开展应收账款保理业务的议案》；
8、审议《关于与江苏东台经济开发区管委会签订项目投资协议书的议案》。
上述1-3项议案采取累积投票制方式选举，本次应选非独立董事4人，独立董事3人，非职工代表监事2人，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
上述5-6项提案为特别议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
上述1-7项提案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，议案8已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年10月30日、2021年9月15日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
1.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立 应选 4 人
董事候选人的议案》
1.01 选举邵羽南先生为第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举华青翠女士为第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举陈佐兴先生为第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举吴书勇先生为第四届董事会非独立董事 √
2.00 《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 应选 3 人
事候选人的议案》
2.01 选举何祚文先生为第四届董事会独立董事 √
2.02 选举罗小华先生为第四届董事会独立董事 √
2.03 选举顾东林先生为第四届董事会独立董事 √
3.00 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工 应选 2 人
代表监事候选人的议案》
3.01 选举黄雪海先生为第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举姜金婷女士为第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 √
5.00 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会 √
决议有效期的议案》
6.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次 √
向特定对象发行 A 股股票相关事项有效期的议案》
7.00 《关于开展应收账款保理业务的议案》 √
8.00 《关于与江苏东台经济开发区管委会签订项目投资 √
协议书的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办理登记手续；
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和法人证券账户卡和出席人身份证办理登记手续； （3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。
2、登记时间：2021年11月10日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:00-17:30
3、登记地点：证券部
地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001 邮编：518101 传真：0755－27780676（如通过信函方式登记，信
封请注明“同益股份2021年第四次临时股东大会”字样）。
4、会议联系方式：
本次会议联系人：李涛、朱慧芬
联系电话：0755－21638277
传真号码：0755－27780676
电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第三十一次会议决议；
2、附件一：参加网络投票的具体操作流程；
3、附件二：《股东大会授权委托书》；
4、附件三：《参会登记表》。
特此通知。
深圳市同益实业股份有限公司
董事会
二○二一年十月三十日
附件一：
深圳市同益实业股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350538
2、投票简称：“同益投票”
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票
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