证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2025-098
江苏广信感光新材料股份有限公司
关于调整募集资金投资项目内部投资结构
及部分延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
23 日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构及部分延期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）内部投资结构，同时结合目前募投项目的实际进展情况，对募投项目达到预定可使用状态日期进行调整。本次募投项目调整事项及部分延期事项不属于募投项目的变更，不改变募集资金使用用途，亦不改变募投项目实施主体、投资总额，在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，保荐机构发表了同意的核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）7,915,057股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币18.13元，本次募集资金总额为人民币143,499,983.41元，扣除发行费用（不含税）人民币2,833,882.13元，实际募集资金净额为人民币140,666,101.28元。
上述募集资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月30日出具了《江苏广信感光新材料股份有限公司验资报告》（致同验字（2025）第440C000185号），确认募集资金到账。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至2025年11月30日，公司向特定对象发行股票募集资金使用计划及使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 累计投入募集资金 投资进度
1 年产5万吨电子感光材料及配 52,538.00 14,066.61 10,283.47 73.11%
套材料项目
注：公司“2024年度向特定对象发行A股股票”与“2021年度向特定对象发行A股股票”的募投项目相同。公司2021年度向特定对象发行A股股票所募集资金已经在2023年使用完毕，为避免引起歧义，上表中的累计投入募集资金不包括公司2021年度向特定对象发行A股股票所募集的资金。
三、募集资金投资项目调整内部投资结构及部分项目延期的情况、原因及最新进展
（一）募投项目调整内部投资结构的具体情况及原因
为更加合理、审慎、有效地使用募集资金，加快募投项目推进，提高公司核心竞争力，亦为进一步提高募集资金使用效率，实现资源的合理配置，确保募投项目建设稳步推进，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不发生变更、不影响募投项目正常实施进展的情况下，根据目前的市场发展情况及项目实施进展情况，经公司审慎研究，拟对募投项目的内部投资结构进行调整。具体调整情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
序号 工程或费用名称 预算金额 拟使用募集资金 比例 拟使用募集资金 比例
金额 金额
1 建筑工程支出 27,093.13 8,002.34 56.89% 9,502.34 67.55%
2 设备购置及安装 13,092.51 2,388.32 16.98% 2,464.26 17.52%
3 工程建设其它费用 3,504.49 - - -
4 基本预备费 3,302.94 931.24 6.62% - -
5 铺底流动资金 5,544.93 2,744.70 19.51% 2,100.00 14.93%
合计 52,538.00 14,066.61 100.00% 14,066.61 100.00%
上述调整是基于现实情况和经济性角度做出的决策，有利于该项目的顺利实施，符合公司整体利益。同时，公司拟授权经营管理层根据募投项目最新需求情况，在项目投资总额内对项目建筑工程支出、设备购置及安装等明细进行合理调整，最终投资支出明细以实际情况为准。
（二）部分募投项目延期的具体情况及原因
公司结合募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目投资总额、实施主体及投资内容不变的情况下，对募投项目部分子项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 项目达到预定可使用状 项目达到预定可使用状态日
态日期（调整前） 期（调整后）
1 年产5万吨电子感光材料 2025年12月31日 2026年12月31日
及配套材料项目
自募集资金投资项目实施以来，公司始终积极推进项目的实施工作。截至目前，公司已完成大部分厂房建设和设备产线布局，并有多个子项目已经开始生产
或试生产，其中：子项目PCB外层油墨9,000t/a已经正式生产，子项目PCB内层油墨7,000t/a及自制树脂12,000t/a已经开始试生产。由于受公司实际经营管理情况、项目实施地周边建设环境、建设调试进度及取得相关政府许可文件进度等因素的影响，子项目15,000t/a涂料的试生产申请等工作尚有部分环节需要调整，使得募投项目的实际投产进度与原计划预定可使用状态日期存在一定差异。
截至目前，本项目仍处于正常进展中。公司结合目前项目实际进展情况，决定在募投项目投资总额、实施主体及投资内容不变的情况下，对募投项目中的部分子项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月31日。公司将继续积极与项目相关方统筹协调全力推进，力争早日实现全部募投项目投产。
（三）募投项目最新进展
公司募投项目的实施主体为全资子公司江西广臻感光材料有限公司（以下简称“江西广臻”）。截至2025年11月30日，江西广臻的主要财务数据如下：
单位：万元
科目 2025年11月30日（未经审计） 2024年12月31日（经审计）
资产总额 55,496.04 46,523.65
净资产 26,317.37 10,181.73
科目 2025 年1-11月（未经审计） 2024年度（经审计）
营业收入 20,156.26 9,727.09
净利润 2,069.03 596.46
公司本次募集资金投资项目所在的“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”主要分为4个子项目，各子项目目前进展如下，本次涉及使用募集资金的主要为PCB光刻胶（PCB油墨）、涂料、自制树脂3个子项目：
序号 子项目名称 项目明细 进展及后期计划
PCB外层油墨9,000t/a 已于2025年2月获得龙南市应急管理局批
PCB光刻胶（PCB油墨） 复，进行正式生产。
1 16,000t/a
PCB内层油墨7,000t/a 已于2025年4月取得试生产批复，试生产
验收已获批延期至2026年4月1日。
UV涂料8,000t/a 目前已通过消防验收阶段，正在进行设备
2 涂料 水性涂料2,000t/a 调试等工作，预计于2026年上半年提交涂
15,000t/a 料试生产申请。
配套材料5,000t/a
自制树脂 PCB光刻胶等成品的重要 已于2025年4月取得11,300t/a试生产批
3 12,000t/a 原材料 复，试生产验收已获批延期至2026年4月1
日。
显示及半导体光刻胶 目前土建工作已基本完成，正在进行设备
4 显示及半导体光刻胶与 2,000t/a 调试等工作，预计于2026年上半年提交试
配套试剂7,000t/a 光刻胶配套试剂5,000t/a 生产申请。
虽然公司募投项目已经实现主要募投项目产品的生产，但基于实际情况，该
项目投产后是否能够达到预期效益将面临市场因素、行业变化及公司整体内外部环境变化等方面的影响，比如传统PCB光刻胶产品市场竞争加剧影响行业平均盈利水平、涂料市场受下游行业影响细分领域萎缩及竞争加剧等。此外，与本次使用募集资金所在同一批“年产5万吨电子感光材料及配套材料项目”建设项目的显示及半导体光刻胶主要依赖于进口，
