300531 深市 优博讯

 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2021-089
          深圳市优博讯科技股份有限公司

 关于增资参股东信源芯微电子有限公司暨对外投资的进展
                      公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”、“投资方”）于2021年8月18日与东信源芯微电子有限公司（以下简称“东信源芯”、“目标公司”）签署《东信源芯微电子有限公司投资意向协议》，公司拟以自有资金1,200万元向东信源芯增资，占增资后总股本的8%，并授权公司董事长代表公司签署本次投资的相关协议及文件。公司将根据目标公司是否实现了本次投资的先决条件决定是否签署正式的投资协议。详见公司于2021年8月20日在巨潮资讯网上披露的《关于签署对外投资意向协议的公告》（公告编号：2021-080）。

    2、鉴于本次投资的先决条件均已达成，公司于2021年10月12日与东信源芯现有股东天津瀚飞人工智能合伙企业（有限合伙）、东信源芯（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）（以下合称“现有股东”）于北京市签署了《东信源芯微电子有限公司股权投资协议》。公司以自有资金人民币1,304.04万元认购东信源芯新增注册资本434.7826万元，占东信源芯增资后总股本的8%。增资后东信源芯注册资本由5,000万元增加至5,434.7826万元。

    3、根据《公司章程》规定，本投资事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次调整实际投资金额在公司第三届董事会第三十三次会议审议及授权范围内，无需再次提交董事会审议。本事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。


    二、现有股东介绍

    1、天津翰飞人工智能合伙企业（有限合伙）

    统一社会信用代码：91120118MA07DQ4HX4

    公司类型：有限合伙企业

    注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区
202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4486 号）

    执行事务合伙人：王巍

    注册资本：1,000 万人民币

    经营范围：人工智能应用软件开发；软件开发；科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；进出口代理；采购代理服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股东信息：

 序号          股东              投资数额(万元)          出资比例(%)

  1          张力夫                      500.0000                50.0000

  2            王巍                      345.1760                34.5176

  3            李伟                        64.5100                6.4510

  4          唐发斌                        64.5100                6.4510

  5          张丽英                        12.9020                1.2902

  6          岳栋梁                        12.9020                1.2902

            合计                        1,000.0000              100.0000

    2、东信源芯（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）

    统一社会信用代码：91120118MA07ECHQ3M

    公司类型：有限合伙企业

    注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）澳洲路 6262 号查验库办公区
202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 4637 号）

    执行事务合伙人：王惠阳

    注册资本：107 万人民币


    经营范围：集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股东信息：

序号          股东              投资数额(万元)          出资比例(%)

 1          王惠阳                        52.0700                48.6636

 2            江汉                        16.0500                15.0000

 3            邹谊                        14.2700                13.3364

 4          闫双超                        5.3500                5.0000

 5          沈业兵                        5.3500                5.0000

 6          周英献                        5.3500                5.0000

 7          刘志义                        5.3500                5.0000

 8            苏健                          3.2100                3.0000

          合计                          107.0000              100.0000

    经查询，现有股东不属于失信被执行人，与公司不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

    三、投资标的的基本情况

    1、目标公司的基本情况

    公司名称：东信源芯微电子有限公司

    法定代表人：李默非

    注册资本：5,000 万人民币

    注册地址：北京市海淀区万泉河路 68 号 8 号楼紫金大厦 4 层 410 号

    经营范围：制造智能卡芯片及电子标签芯片；制造微型射频天线；制造射频ID 模块及组件；制造射频连接器；集成电路芯片制造；制造射频卡读写机具；制造射频光模块；封装集成电路芯片；集成电路芯片产品制造；制造传感器；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件服务；集成电路设计；传感器电路设计；人工智能芯片设计；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；销售电子产品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    目标公司于 2021 年 8 月 31 日完成对北京智博晟源科技有限公司 100%股权
的收购，并将北京智博晟源科技有限公司纳入其合并范围。目标公司主要财务指标如下：

                                                        （单位：元）

                项目                            2021 年 8 月 31 日

              资产总计                                      12,070,712.93

              负债合计                                      6,725,212.78

            所有者权益合计                                    5,345,500.15

                项目                            2021 年 1-8月

              营业收入                                      3,471,681.46

                净利润                                      -1,313,756.56

    2、出资方式及增资前后的股权结构

    公司本次以自有资金人民币 13,040,400.00 元认购目标公司新增注册资本
4,347,826.00 元，占目标公司增资后总股本的 8%。增资后目标公司注册资本增加至 54,347,826.00 元。

    公司本次增资前后目标公司的股权结构如下表所列：

                                        增资前                增资后

            股东名称                        出资比例            出资比例
                                出资额（元）  (%)    出资额（元）  (%)

 天津翰飞人工智能合伙企业（有限  38,753,500  77.5070  38,753,500  71.3064
            合伙）

 东信源芯（天津）集成电路芯片合  11,246,500  22.4930  11,246,500  20.6936
      伙企业（有限合伙）

  深圳市优博讯科技股份有限公司        ——      ——  4,347,826  8.0000

              合计              50,000,000  100.0000  54,347,826 100.0000

    目标公司股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉
及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。经中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，目标公司不是失信执行人。

    四、对外投资协议主要内容

    投资方：深圳市优博讯科技股份有限公司

    现有股东：天津瀚飞人工智能合伙企业（有限合伙）、东信源芯（天津）集成电路芯片合伙企业（有限合伙）

    目标公司：东信源芯微电子有限公司

    鉴于 2021 年 8 月 18 日签署的《东信源芯微电子有限公司投资意向协议》约
定的先决条件已达成，投资方有意按照本协议约定的条款和条件认购目标公司新增股权。目标公司、现有股东愿意按照本协议规定的条款和条件，同意投资方对目标公司进行增资。

    （一）投资金额

    1、公司以自有资金人民币 13,040,400.00 元认购目标公司新增注册资本
4,347,826.00 元，占目标公司增资后总股本的 8%。