证券代码：300522 证券简称：世名科技 公告编号：2025-042
苏州世名科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州世名科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的原因及依据
为全面贯彻落实最新法律法规及监管规定要求，进一步规范公司运作机制、持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及中国证监会、深圳证券交易所发布的相关规章、规范性文件最新要求，公司董事会审计委员会将行使《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的监事会职权；与此同时，《监事会议事规则》同步废止，公司现行各项制度中涉及监事会、监事的相关规定亦不再适用。综上，公司拟对《公司章程》及部分内部治理制度开展相应修订与制定工作。
二、修订《公司章程》的条款及内容
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，同时提请股东会授权公司管理层办理本次工商登记变更事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理
完毕之日止。
主要变更内容如下：
修订前内容 修订后内容
【第八条】 【第八条】
董事长为公司的法定代表人。 董事长为执行公司事务的董事。公司的法定代表人由代表
公司执行公司事务的董事担任，由董事会以全体董事的过
半数选举产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
公司变更法定代表人的，变更登记申请书由变更后的法定
代表人签署。
新增条款 【第九条】
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
【第二十一条】 【第二十二条】
公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠予、 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得为他人垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或拟购买公司股 取得本公司或者其母公司的股份提供赠予、垫资、借款、
份的人提供任何资助。 担保以及其他财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者
股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不
得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当
经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，负有责任的董事、
高级管理人员应当承担赔偿责任。
新增条款 【第二十四条】
公司发行新股，股东会应当对下列事项作出决议：
（一）新股种类及数额；
（二）新股发行价格；
（三）新股发行的起止日期；
（四）向原有股东发行新股的种类及数额；
（五）发行无面额股的，新股发行所得股款计入注册资本
的金额。
公司发行新股，可以根据公司经营情况和财务状况，确定
其作价方案。
新增条款 【第二十五条】
本章程或者股东会可以授权董事会在三年内决定发行不
超过已发行股份百分之五十的股份。但以非货币财产作价
出资的应当经股东会决议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司注册资本、已
发行股份数发生变化的，对本章程该项记载事项的修改不
需再由股东会表决。
本章程或者股东会授权董事会决定发行新股的，董事会决
议应当经全体董事三分之二以上通过。
新增条款 【第二十六条】
公司向社会公开募集股份，应当经证券监督管理机构注
册，公告招股说明书。
招股说明书应当附有本章程，并载明下列事项：
（一）发行的股份总数；
（二）面额股的票面金额和发行价格或者无面额股的发行
价格；
（三）募集资金的用途；
（四）认股人的权利和义务；
（五）股份种类及其权利和义务；
（六）本次募股的起止日期及逾期未募足时认股人可以撤
回所认股份的说明。
公司设立时发行股份的，还应当载明发起人认购的股份
数。
公司向社会公开募集股份，应当由依法设立的证券公司承
销，签订承销协
