证券代码：300518 证券简称：新迅达 公告编号：2025-033
广西新迅达科技集团股份公司
关于变更公司经营范围、修订《公司章程》及制定、修订公
司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西新迅达科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 26 日召
开了第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十九次会议，审议并通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规及公司实际情况，公司拟进行监事会改革并结合工商规范用语要求变更经营范围、修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度。具体情况如下：
一、 关于公司监事会改革的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。
同时，《广西新迅达科技集团股份公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《广西新迅达科技集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他治理制度中与监事会相关的条款亦做出相应修订。
公司现任监事会主席、职工代表监事马淑山先生、现任监事马永桂先生、闫萍女士在第五届监事会中担任的职责自然免除。第五届监事会原定任期为 2022
年 10 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日。监事会改革完成后，马永桂先生、闫萍
女士将不再在公司担任任何职务，马淑山先生继续在公司任职。
上述监事会成员在公司担任监事期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了重要作用，公司在此对第五届监事会为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
本事项尚需提交公司股东大会审议，在公司股东大会审议该事项前，公司监
事会将继续按照《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽
责履行监督职能，继续对公司经营情况、财务状况及公司董事、高级管理人员履
职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。
二、 公司经营范围变更情况
因公司业务发展需要，结合工商规范用语要求，公司拟对公司经营范围做出
如下变更：
变更前的经营范围 变更后的经营范围
计算机软硬件、手机软件的技术开发，移动电话（手机）
的外观设计、技术开发、生产（生产场地另办执照）、
销售及售后服务；电子产品及配件的研发、生产（生产
一般项目：工业互联网数据服务；技术服务、技术
场地另办执照）、销售；动漫产品、游戏软件的设计；
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
电子元器件、耗材的销售；国内贸易（不含专营、专控、
软件开发；软件销售；技术进出口；计算机软硬件
专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务
及外围设备制造；通信设备销售；移动终端设备制
院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
造；专业设计服务；信息技术咨询服务；互联网游
经营）。第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含
戏服务；电力电子元器件销售；国内贸易代理；货
固定电话信息服务和互联网信息服务）（范围及有效期
物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目
详见增值电信业务经营许可证）；利用互联网经营游戏
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
产品（含网络游戏虚拟货币发行）（范围及有效期详见
第二类增值电信业务；网络文化经营；音像制品制
网络文化经营许可证）；信息服务业务（仅限互联网信
作；音像制品复制；广播电视节目制作经营；电视
息服务业务）（范围及有效期详见增值电信业务经营许
剧发行。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
可证）；广播剧、电视剧、动画片（制作须另申报）、专
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
题、专栏（不含时政新闻类）、综艺的制作、复制、发
准文件或许可证件为准）
行（范围及有效期详见《广播电视节目制作经营许可
证》）；手机游戏出版（范围及有效期详见《中华人民共
和国互联网出版许可证》）。
三、 《公司章程》修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际
情况，公司拟对《公司章程》及其附件有关条款进行修订，并提请股东大会授权
公司董事会及其再授权人士代表公司办理相关工商备案手续。《公司章程》修订
具体内容如下：
1、全文统一删除“监事会”和“监事”，由董事会审计委员会履行《中华人
民共和国公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权。条款中仅删除“监事会”
和“监事”的，不再逐一列示修订前后的对照情况。
2、全文统一将“股东大会”调整为“股东会”。条款中仅进行此调整的，不
再逐一列示修订前后对照情况。
3、其他非实质性修订，如条款编号变化及援引条款序号的相应调整、标点
符号及格式的调整等，因不涉及具体权利义务变动，不再逐一列示修订前后对照
情况。
4、除上述调整外，《公司章程》其他修订情况如下：
条款 修订前 修订后
公司注册名称：
公司注册名称：
中文全称：广西新迅达科技集团股份公司
中文全称：广西新迅达科技集团股份公司
第四条 集团名称：广西新迅达科技集团
英文全称：Guangxi Xinxunda Technology
英文全称：Guangxi Xinxunda Technology
Group Co.,Ltd.
Group Co.,Ltd.
代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人，由董事会选举产生。担任法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
第九条 新增
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
公司全部资产分为等额股份，股东以其认
股东以其认购的股份为限对公司承担责
第十条 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责
