证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-055
杭州中亚机械股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长史中伟召集，会议通知于 2025 年 8 月 16 日以通讯
方式发出。
2、本次董事会于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开，采用现场及通讯表
决方式相结合的方式进行表决。
3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中独立董事姜周曙
以通讯方式出席会议并以通讯方式进行表决。
4、本次董事会由董事长史中伟主持，监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年第二季度计提和冲回资产减值准备的议案》。
同意 2025 年第二季度公司（含合并报表范围内各级子公司）计提和冲回资产减值准备的具体情况如下：
单位：元
本期增加 本期减少
项目 期初账面金额 期末账面金额
计提 转回或转销 核销 其他转出
应 收 账
款 坏 账 129,530,147.41 1,957,155.87 785,960.55 130,701,342.73
准备
其 他 应
收 款 坏 4,676,830.00 148,574.84 314,711.45 4,510,693.39
账准备
一 年 内
到 期 的
非 流 动 1,727,222.98 1,499,068.37 3,226,291.35
资 产 减
值准备
长 期 应
收 款 坏 347,252.36 186,920.21 534,172.57
账准备
存 货 跌
价准备 50,096,262.81 1,586,717.20 48,509,545.61
合 同 资
产 减 值 17,692,280.06 1,185,389.81 18,877,669.87
准备
商 誉 减
值准备 5,127,689.39 5,127,689.39
长 期 股
权 投 资
减 值 准 5,204,233.80 5,204,233.80
备
预 付 款
项 坏 账 3,309,142.25 382,210.85 3,691,353.10
准备
合计 217,711,061.06 5,359,319.95 1,586,717.20 1,100,672.00 220,382,991.81
本次计提和冲回资产减值准备合计 5,359,319.95 元，合计减少公司 2025 年
4-6 月利润总额 5,359,319.95 元（其中，信用减值损失 4,302,829.51 元，资产减值
损失 1,056,490.44 元）。
具体内容详见2025年8月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于 2025 年第二季度计提和冲回资产减值准备的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
2、审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》。
具体内容详见2025年8月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
3、审议通过《2025 年半年度利润分配方案》。
同意 2025 年半年度公司利润分配方案为：以公司未来实施分配方案时股权
登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。不以资本公积转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟按照分配比例不变的原则对分配总金额进行调整。最终分配总金额以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的金额和数量为准。
截至本公告披露日，公司总股本为 407,640,875 股，回购专用证券账户持股4,431,000 股，以总股本扣减回购专用证券账户中股份后的股本 403,209,875 股为基数进行测算，本次预计现金分红总额为 4,032,098.75 元（含税）。
具体内容详见2025年8月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2025 年半年度利润分配方案》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
4、审议通过《关于追加 2025 年度向银行申请授信额度的议案》。
（1）公司收到广发银行股份有限公司黄龙支行（以下简称“广发银行杭州黄龙支行”）的通知，由于该银行业务调整，支行无权作为授信主体为公司办理授信业务，应更改为广发银行股份有限公司杭州文三支行（以下简称“广发银行杭州文三支行”）作为公司办理银行授信的主体。具体变更情况如下：
变更前 变更后
银行名称 广发银行杭州黄龙支行 广发银行杭州文三支行
申请授信额 10,000 万元 10,000 万元
期限 1 年 1 年
（2）同意根据公司日常运营的实际需要，公司追加 2025 年度向浙商银行股份有限公司拱墅支行（以下简称“浙商银行拱墅支行”）、杭州联合农村商业银行股份有限公司同协支行（以下简称“杭州联合农商银行同协支行”）分别申请10,000 万元、5,000 万元的授信额度。除上述调整外，向其他银行申请的授信额度不变，授信种类包括各类贷款、承兑汇票、保函、信用证等。
本次追加具体情况如下：
申请授信额度（调 申请授信额度（调
公司 银行名称 期限
整前） 整后）
杭州中亚机械
浙商银行拱墅支行 0 万元 10,000 万元 1 年
股份有限公司
杭州中亚机械 杭州联合农商银行
0 万元 5,000 万元 1 年
股份有限公司 同协支行
注：实际金额以银行的最终审批结果为准。
具体内容详见2025年8月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于追加 2025 年度向银行申请授信额度的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
5、审议通过《关于变更回购股份用途的议案》。
同意公司结合实际情况，对公司已回购股份的用途进行变更，回购股份用途由“用于后续股权激励/员工持股计划的股票来源，以及用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于员工后续股权激励/员工持股计划的股票来源”，即对回购专用证券账户中已回购的 4,431,000 股公司股份全部用于员工后续股权激励/员工持股计划的股票来源。
具体内容详见2025年8月29日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于变更回购股份用途的公告》。
本议案已经董事会审计委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
6、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干的积极性，完善公司法制化治理结构，并将股东利益、公司利益和核心团队个人利益有效地结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
具体内容详见公司于2025年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《杭州中亚机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会全体成员同意后，提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐韧回避表决。议案
审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
为保证公司 2025 年限
