证券代码：300508 证券简称:维宏股份 公告编号：2020-029
上海维宏电子科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、 会议召开情况
1、会议召集人：公司第三届董事会。
2、会议主持人：公司副董事长郑之开先生。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020 年 05 月 08 日（星期五）下午 14：50。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020
年 05 月 08 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 05 月 08 日上午 9：15 至下午
15：00 期间的任意时间。
5、会议召开地点：上海市奉贤区沪杭公路 1590 号公司会议室。
6、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议决定召开公司 2019年年度股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、 会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 66,354,440 股，占上市公司总股份的
72.9875％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 66,354,340 股，占上市公司总股份的
72.9874％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0001％。
2、出席会议的其他人员：公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：议案 1.00 《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 66,354,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2.00 《关于公司<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 66,354,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3.00 《关于公司<2019 年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 66,354,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4.00 《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 66,354,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5.00 《关于公司<2019 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 66,354,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 6.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 66,354,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 7.00 《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
总表决情况：
同意 66,354,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 8.00 《关于募集资金投资项目结项的议案》
总表决情况：
同意 66,354,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 9.00 《关于调整公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 951,000 股，占出席会议具有该项议案表决权股东所持股份的 99.9895％；反
对 100 股，占出席会议具有该项议案表决权股东所持股份的 0.0105％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议具有该项议案表决权股东所持股份的 0.0000％。中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案关联股东汤同奎、郑之开、胡小琴、上海玲隆鲸企业管理合伙企业（有限合伙）、牟凤林、宋秀龙回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
议案 10.00 《关于调整公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 66,354,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 11.00 《关于续聘 2020 年度外部审计机构的议案》
总表决情况：
同意 66,354,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 100 股，占出席会议中
小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
议案 12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 66,354,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％
查看PDF原文
