证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2025-011
江苏奥力威传感高科股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2025年4月3日以电话通知、专人送达等通讯方式发出。
2、本次董事会于2025年4月16日在公司会议室召开，采取现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。
4、会议由董事长滕飞先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1﹑审议通过了《2024 年度总经理工作报告》
与会董事认真听取了总经理滕飞所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2﹑审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024 年度董事会工作报告》。
公司独立董事于平先生、潘传奇先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3﹑审议通过了《2024 年度财务决算报告》
经审议，董事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度财务的实际情况。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。
具体财务数据详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2024年年度报告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4﹑审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》
公司全体董事、监事、高级管理人员保证公司《2024 年年度报告全文及摘要》的内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。该议案中的财务报告部分已事先经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2024 年年度报告全文及摘要》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5﹑审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
经审议，董事会认为：公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》拟以公
司总股本 796,548,907 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.6 元
（含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分配符合有关法律法规和公司章程的规定，符合公司的实际情况，不存在故意损害投资者利益的情况。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
经审议，董事会认为：截至 2024 年末，公司依据《公司法》、《证券法》、《上
市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等有关法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理、健全内部控制体系，已初步建立了运行有效的内部控制制度，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。监事会对《2024 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司2024 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
7、审议通过了《关于公司股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》
根据公司目前的实际情况和《公司章程》中的相关规定，董事会拟定了《股东分红回报规划（2025-2027 年度）》。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《股东分红回报规划（2025-2027 年度）》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
经审议，董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长根据公司 2025 年度审计工作实际情况确定审计费用。本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于核销坏账的议案》
经审议，董事会同意本次核销坏账事项。本次核销坏账事项符合《企业会计准则》及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关规定。本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于核销坏账的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
10、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
经审议，董事会同意根据公司经营发展需要，公司及子公司向银行申请综合
授信业务最高余额不超过人民币 250,000 万元，授信期限 1 年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司董事会授权法定代表人滕飞先生及公司管理层全权办理2025 年银行授信相关工作。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司及子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》
经审议，在保证日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用不超过
160,000 万元闲置自有资金购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的投资产品，该额度可循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
董事会认为：公司严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和监管规则及公司相关管理制度的规定及时、真实、准确、完整编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，本议案已事先经董事会审计委员会审议通过。监事会对《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
13、审议通过了《关于 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会同意 2025 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案。本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将提交公司 2024 年度股东大会审议。
14、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会同意公司制定的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董
事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：0 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将提交公司 2024 年度股东大会审议。
15、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估及履行监督职责情况的报告》
经审议，董事会同意公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
16、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
独立董事于平先生、潘传奇先生对此议案回避表决。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
17、审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》
董事会提议公司于2025年5月13日召开2024年度股东大会审议相关议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开公司 2024 年度股东大会的通知》。
表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
1、《江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》
2、《第五届董事会第二次独立董事专门会议决议》
特此公告。
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
