证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-081
广州市昊志机电股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制
度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本的情况
鉴于公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份归属登记工作，公司总股本由306,072,836股变更为308,226,785股，公司注册资本将由306,072,836元变更为308,226,785元。
二、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以优化公司治理结构。公司董事会结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
1、由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，删除“监事会”、“监事”及监事相关规定，部分由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
3、除前述两类修订外，其他主要情况对比如下：
原章程条款 修订后的章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和《中华人民共和国公司法》（以下简称 行为，根据《中华人民共和国公司法》《公司法》）、《中华人民共和国证券 （以下简称《公司法》）、《中华人法》（以下简称《证券法》）和其他有 民共和国证券法》（以下简称《证券
关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制定本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
30,607.2836 万元。 30,822.6785 万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起30日内确定新的法定
代表人。
新增条款，原章程条款序号往后顺移 第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对股东以其认购的股份为限对公司承担责 公司承担责任，公司以其全部财产对任，公司以其全部资产对公司的债务承 公司的债务承担责任。
担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即
规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东与股东之间权利义务关系的具有法 股东、股东与股东之间权利义务关系律约束力的文件，对公司、股东、董事、 的具有法律约束力的文件，对公司、监事、高级管理人员具有法律约束力。 股东、董事、高级管理人员具有法律依据本章程，股东可以起诉股东，股东 约束力。依据本章程，股东可以起诉可以起诉公司董事、监事和高级管理人 股东，股东可以起诉公司董事、高级员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 管理人员，股东可以起诉公司，公司股东、董事、监事和高级管理人员。 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公公平、公正的原则，同种类的每一股份 开、公平、公正的原则，同类别的每
应当具有同等权利。 一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行件和价格应当相同；任何单位或者个人 条件和价格应当相同；认购人所认购所认购的股份，每股应当支付相同价额。 的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人
标明面值。 民币标明面值。
第十八条 公司的发起人及其认购股份 第十九条 公司的发起人及其认购股
数量、出资方式、出资时间如下表： 份数量、出资方式、出资时间如下表：
…… ……
公司设立时发行的股份总数为 7,500
万股，全部为人民币普通股，每股面
值为人民币 1.00 元。
第十九条 公司股份总数为 30,607.2836 第二十条 公司已发行的股份总数为
万股，全部为人民币普通股，每股面值 30,822.6785 万股，全部为人民币普通
人民币 1 元。 股，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十一条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不得以赠与、垫资、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫担保、补偿或贷款等形式，对购买或者 资、担保、借款等形式，为他人取得拟购买公司股份的人提供任何资助。 本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董
事会按照本章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司
或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发
行股本总额的 10%。董事会作出决议
应当经全体董事的 2/3 以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式
加资本： 增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国
券监督管理部门批准的其他方式。 证监会规定的其他方式。
第二十三条 公司不得收购本公司股 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司
并； 合并；
（三）用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者（四）股东因对股东大会作出的公司合 股权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 （四）股东因对股东会作出的公司合
股份的； 并、分立决议持异议，要求公司收购
（五）将股份用于转换公司发行的可转 其股份；
换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可
（六）公司为维护公司价值及股东权益 转换为股票的公司债券；
所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十五条 公司收购本公司股份，
以通过公开的集中交易方式，或者法律、 可以通过公开的集中交易方式，或者行政法规和中国证监会认可的其他方式 法律、行政法规和中国证监会认可的
进行。 其他方式进行。
其中，公司因本章程第二十三条第（三） 其中，公司因本章程第二十四条第项、第（五）项、第（六）项规定的情 （三）项、第（五）项、第（六）项形收购本公司股份的，应当通过公开的 规定的情形收购本公司股份的，应当集中交易方式进行。公司收购本公司股 通过公开的集中交易方式进行。公司份的，应当依照《中华人民共和国证券 收购本公司股份的，应当依照《中华
法》的规定履行信息披露义务。 人民共和国证券法》的规定履行信息
披露义务。
第二十五条 公司因本章程第二十三条 第二十六条 公司因本章程第二十四
第（一）项、第（二）项的情形收购本 条第（一）项、第（二）项的情形收公司股份的，应当经股东大会决议。公 购本公司股份的，应当经股东会决议。司因前款第（三）项、第（五）项和第 公司因前款第（三）项、第（五）项（六）项规定的情形收购本公司股份的， 和第（六）项规定的情形收购本公司可以依照公司章程的规定或者股东大会 股份的，可以依照
