300497 深市 富祥药业

  证券代码：300497    证券简称：富祥药业    公告编号：2024-032
                  江西富祥药业股份有限公司

                关于2023年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      江西富祥药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四
  届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度利
  润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
      一、公司2023年利润分配预案

      经立信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）审计，公司（合并口径）2023年
  度实现净利润-223,256,092.68元，母公司2023年度实现净利润-65,272,907.27元。截至
  2023年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为1,414,476,825.77元，累计未分配
  利润总额536,616,494.96元，母公司累计未分配利润总额740,696,621.05元。

      根据《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，2023年度利润分配预案为：
  不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

      二、2023 年度拟不进行分配利润的原因

      鉴于公司战略发展需要，对经营性的流动资金需求较大，为兼顾公司实际情况与
  可持续发展战略，公司需保持相应的流动资金，以保障公司健康可持续发展，更好地
  维护股东的长远利益。综合考虑公司长期发展目标和短期经营实际情况，在符合法律
  法规和公司章程关于利润分配原则的前提下，经董事会研究，公司 2023 年度拟不进
  行利润分配和资本公积转增股本。

      三、公司未分配利润的用途和计划


  公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。

  公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

    四、履行的审议程序及相关意见

    1、董事会意见

  董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性。董事会同意公司2023年度利润分配预案。

    2、监事会意见

  经核查，监事会认为：公司董事会拟定的2023年利润分配预案综合考虑了公司的经营现状和未来发展规划，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况，有利于公司的长远发展，有关决策程序合法合规。因此，监事会一致同意2023年度利润分配预案的议案。

    五、备查文件

  1、第四届董事会第二十次会议决议；

  2、第四届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

                                                江西富祥药业股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2024 年 4 月 26 日