证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2025-032
湖北盛天网络技术股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议召开方式：现场会议、网络投票
3．会议召开日期、时间：2025 年 6 月 18 日
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 18 日（星期三）下午 15:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 18
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 6 月 18 日
上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室
5．会议主持人：公司董事长赖春临女士
规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1．出席会议的总体情况
出席本次现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共 329 人，代表有
表决权的股份数为 162,446,480 股，占公司有表决权股份总数的 33.3071%。
其中出席现场会议有表决权的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的
股份数为 122,688,000 股，占公司有表决权股份总数的 25.1552%；参加本次股
东会网络投票的股东共 327 人，代表有表决权的股份数为 39,758,480 股，占公
司有表决权股份总数的 8.1518%。
2．中小股东出席现场会议情况
出席本次现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代理人共 327 人，代
表有表决权的股份数为 39,758,480 股，占公司有表决权股份总数的 8.1518%。
其中通过网络投票的中小股东 327 人，代表有表决权的股份数为
39,758,480 股，占公司有表决权股份总数的 8.1518%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本
次会议。
三、议案审议表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，表决结果如下：
1. 审议通过《2024 年度董事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 162,086,840 99.7786% 327,280 0.2015% 32,360 0.0199%
其中：中小股东 39,398,840 99.0954% 327,280 0.8232% 32,360 0.0814%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
2. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 162,089,640 99.7803% 321,680 0.1980% 35,160 0.0216%
其中：中小股东 39,401,640 99.1025% 321,680 0.8091% 35,160 0.0884%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
3. 审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 162,083,240 99.7764% 327,280 0.2015% 35,960 0.0221%
其中：中小股东 39,395,240 99.0864% 327,280 0.8232% 35,960 0.0904%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
4. 审议通过《2024 年度财务决算报告》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 162,071,500 99.7692% 339,820 0.2092% 35,160 0.0216%
其中：中小股东 39,383,500 99.0569% 339,820 0.8547% 35,160 0.0884%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
5. 审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 161,962,860 99.7023% 445,860 0.2745% 37,760 0.0232%
其中：中小股东 39,274,860 98.7836% 445,860 1.1214% 37,760 0.0950%
表决结果：本议案获通过。
6. 审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 162,074,800 99.7712% 328,320 0.2021% 43,360 0.0267%
其中：中小股东 39,386,800 99.0652% 328,320 0.8258% 43,360 0.1091%
表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
7. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 159,315,180 98.0724% 3,082,740 1.8977% 48,560 0.0299%
其中：中小股东 36,627,180 92.1242% 3,082,740 7.7537% 48,560 0.1221%
本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决同意，表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
8. 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 162,082,380 99.7759% 327,940 0.2019% 36,160 0.0223%
其中：中小股东 39,394,380 99.0842% 327,940 0.8248% 36,160 0.0909%
本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决同意，表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
9. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 162,079,960 99.7744% 325,160 0.2002% 41,360 0.0255%
其中：中小股东 39,391,960 99.0781% 325,160 0.8178% 41,360 0.1040%
本议案为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二
以上表决同意，表决结果：本议案获通过。
注：合计数与各分项数值之和存在差异为四舍五入造成。
10. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 反对 弃权
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例%
表决汇总 162,072,760 99.7699% 325,160 0.2002% 48,560 0.0299%
其中：中小股东 39,384,760 99.0600% 325,160 0.817
