300492 深市 华图山鼎

山鼎设计:第一届董事会第五次会议决议等
    四川山鼎建筑工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
五次会议于2012年4月27日在公司会议室举行，会议由董事长袁歆主持。会
议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议并通过如下议案：
    一、审议通过《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》。
    该议案经董事会审议批准后，尚需提交股东大会审议批准。
    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
    二、审议通过《关于<2011年度总经理工作报告>的议案》。
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