证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-044
石家庄通合电子科技股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》
及相关议事规则的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第五届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，具体情况如下：
一、变更注册资本、经营范围并修订《公司章程》及相关议事规则的原因
1、变更注册资本
依据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》，预留授予部分第二个归属期符合归属条件，可归属限制性股票数量共计116,200股；依据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》，首次及预留授予部分第一个归属期符合归属条件，可归属限制性股票数量共计414,850股。上述可归属股份登记工作完成后，公司注册资本将由174,738,099.00元变更为175,269,149.00元，公司股份总数将由174,738,099股变更为175,269,149股（最终股本变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准）。
2、变更经营范围
根据经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体如下：
变更前：
新能源电动汽车充电电源（充电桩）及配套设备、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、电力一体化电源、电力操作电源、不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源、稳压电源、特种电源、铁路电源、储能电源、伺服电机控制器、工业节能及电能质量治理设备、光伏组件、光伏逆变器的研发、制造和销售；新能源电动汽车充电站、光伏电站和微网储能系统的
建设及运营；新能源电动汽车租赁；信息技术的开发、技术咨询、技术服务；厂房、设备租赁；物业管理及服务；商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
变更后：
新能源电动汽车充电电源（充电桩）及配套设备、新能源电动汽车车载电源、新能源电动汽车电机控制器及配套设备、电力一体化电源、电力操作电源、不间断电源、应急电源、通信电源、高压直流电源、稳压电源、特种电源、铁路电源、储能电源、伺服电机控制器、工业节能及电能质量治理设备、光伏组件、光伏逆变器的研发、制造和销售；新能源电动汽车充电站、监控器、底层模块、储能变流器、储能系统、光伏电站和微网储能系统的建设及运营；新能源电动汽车租赁；信息技术的开发、技术咨询、技术服务；厂房、设备租赁；物业管理及服务；商品和技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终以工商登记机关核定为准）。
3、修订《公司章程》及相关议事规则
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
二、本次《公司章程》修订情况
《公司章程》修订如下：
1、删除“监事”、“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；
2、将“股东大会”改为“股东会”；
除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：
原章程条款 修订后章程条款
第一条 为确立石家庄通合电子科技股份 第一条 为确立石家庄通合电子科技股有限公司（以下简称“公司”）的法律地位， 份有限公司（以下简称“公司”）的法律地维护公司、股东和债权人的合法权益，规 位，维护公司、股东、职工和债权人的合范公司的组织和行为，根据《中华人民共 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《“ 证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》券法》”）、《中国共产党党章》（以下简 （以下简称“《证券法》”）、《中国共产称“《党章》”）和其他法律、法规的规定， 党章程》（以下简称“《党章》”）和其他
制定本章程。 法律、法规的规定，制定本章程。
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
17,473.8099 万元。 17,526.9149万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起30日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生及变更办法见本章程
关于董事长的产生及变更办法。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
新增条款，其后条款序号顺次变更 限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的公司以其全部资产对公司的债务承担责 债务承担责任。
任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成为范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股与股东之间权利义务关系的具有法律约束 东与股东之间权利义务关系的具有法律力的文件，对公司、股东、董事、监事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、高高级管理人员具有法律约束力的文件。依 级管理人员具有法律约束力。依据本章据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 司，公司可以起诉股东、董事和高级管理起诉股东、董事、监事、总经理和其他高 人员。
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员 第十二条 本章程所称高级管理人员是是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
总监。 财务总监。
第十三条 公司的经营宗旨：专注于电力 第十四条 公司的经营宗旨：专注于电力电子行业的技术创新、产品创新、管理创 电子行业的技术创新、产品创新、管理创新，秉承“贡献、共益、感念、高效、创新” 新，秉承“贡献、共益、感念、高效、创的核心价值理念，为用户提供优质的产品 新”的核心价值理念，为用户提供优质的和服务，争做电力电子行业的领导者。 产品和服务，争做电力电子行业的引领
者。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 新能源电动汽车充电电源（充新能源电动汽车充电电源（充电桩）及配 电桩）及配套设备、新能源电动汽车车载电套设备、新能源电动汽车车载电源、新能 源、新能源电动汽车电机控制器及配套设源电动汽车电机控制器及配套设备、电力 备、电力一体化电源、电力操作电源、不间一体化电源、电力操作电源、不间断电源、 断电源、应急电源、通信电源、高压直流电应急电源、通信电源、高压直流电源、稳 源、稳压电源、特种电源、铁路电源、储能压电源、特种电源、铁路电源、储能电源、 电源、伺服电机控制器、工业节能及电能质伺服电机控制器、工业节能及电能质量治 量治理设备、光伏组件、光伏逆变器的研发、理设备、光伏组件、光伏逆变器的研发、 制造和销售；新能源电动汽车充电站、监控制造和销售；新能源电动汽车充电站、光 器、底层模块、储能变流器、储能系统、光伏电站和微网储能系统的建设及运营；新 伏电站和微网储能系统的建设及运营；新能能源电动汽车租赁；信息技术的开发、技 源电动汽车租赁；信息技术的开发、技术咨术咨询、技术服务；厂房、设备租赁；物 询、技术服务；厂房、设备租赁；物业管理业管理及服务；商品和技术的进出口业务 及服务；商品和技术的进出口业务（国家禁（国家禁止或限制的除外）。（依法须经 止或限制的除外）。（依法须经批准的项目，批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经相关部门批准后方可开展经营活动）（最
经营活动） 终以工商登记机关核定为准）。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应 公平、公正的原则，同类别的每一股份具
当具有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
购的股份，每股应当支付相同价额。 支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标 第十八条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第二十条 公司发起人的名称或姓名、认
第十九条 公司发起人的名称或姓名、持 购的股份数、出资方式和出资时间分别如股数额、出资方式和出资时间分别如下： 下：
出 出
股 东 名 股东名 认购的
序 持股数额 出 资 资 序 出资 资
称 及 姓 称或姓
