300480 深市 光力科技

股票代码：300480      股票简称：光力科技        公告编号：2023-020
                光力科技股份有限公司

              2022 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形；

    （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

    （三）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

    一、会议召开情况

    1、会议通知方式：公告方式

    2、会议召开时间：

    (1)现场会议时间：2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 2:00

    (2)网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日
（星期五）的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 21 日 09:15-15:00。
    3、现场会议地点：郑州高新开发区长椿路 10 号公司 310 会议室

    4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、会议召集人：公司董事会

    6、现场会议主持人：董事长赵彤宇先生


    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    参加本次股东大会表决的股东（代理人）共计 11 人，代表股份 154,380,875
股，占公司有表决权股份总数的 43.93213%。其中：参加现场会议的股东（代理
人）共 10 人，代表股份 154,380,775 股，占公司有表决权总股份 43.93210%；
参加网络投票的股东共1人,代表股份100股，占公司有表决权总股份的0.00003%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京海润天睿律师事务所律师出席了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，具体表决情况如下：

    1、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

    具体表决结果：同意 154,380,775 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意 8,815,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.99887％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00113％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％。

    独立董事在股东大会上分别作了 2022 年度述职报告。

    2、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    具体表决结果：同意 154,380,775 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00000％。


    其中，中小股东的表决情况：同意 8,815,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.99887％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00113％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％。

    3、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    具体表决结果：同意 154,380,775 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意 8,815,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.99887％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00113％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％。

    4、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    具体表决结果：同意 154,380,775 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意 8,815,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.99887％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00113％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％。

    5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    本次会议董事会提交的利润分配方案为：鉴于目前公司处于重要发展时期，半导体研磨机开发、刀片耗材国产化等项目建设、厂区建设与改造等对资金的需求较大，综合考虑公司目前经营及资金状况、股东中长期回报，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。


    会议认为：上述利润分配方案符合公司目前发展的实际情况。

    具体表决结果：同意 154,380,775 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意 8,815,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.99887％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00113％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％。

    6、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    具体表决结果：同意 154,380,775 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意 8,815,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.99887％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00113％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％。

    7、审议通过了《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》

    关联股东赵彤宇、李祖庆回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数144,605,818股不计入有效表决股份总数。

    具体表决结果：同意9,774,957股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的99.99898%；反对100股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的0.00102%；弃权0股，占出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人所持表决权的0.00000%。

    其中，中小投资者表决结果：同意8,815,366股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的99.99887%；反对100股，占出席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0.00113%；弃权0股，占出
席本次股东大会的非关联中小股东及股东代理人所持表决权的0.00000%。

    8、审议通过了《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》

    具体表决结果：同意 154,380,775 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意 8,815,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.99887％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00113％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％。

    9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
    具体表决结果：同意 154,380,775 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00006％；弃权 0股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00000％。

    其中，中小股东的表决情况：同意 8,815,366 股，占出席会议中小股东所持
股份的 99.99887％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00113％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00000％。

    审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会董事候选人提名的议案》

  10、选举公司第五届董事会非独立董事

  （1）选举赵彤宇为公司第五届董事会非独立董事

    具体表决结果：同意 154,380,780 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994%； 其中，中小股东表决情况为：同意 8,815,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99892%。


    赵彤宇当选为公司第五届董事会非独立董事

  （2）选举胡延艳为公司第五届董事会非独立董事

    具体表决结果：同意 154,380,780 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994%； 其中，中小股东表决情况为：同意 8,815,371 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99892%。

    胡延艳当选为公司第五届董事会非独立董事

  （3）选举李祖庆为公司第五届董事会非独立董事

    具体表决结果：同意 154,380,776 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994%； 其中，中小股东表决情况为：同意 8,815,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99888%。

    李祖庆当选为公司第五届董事会非独立董事

  （4）选举张健欣为公司第五届董事会非独立董事

    具体表决结果：同意 154,380,776 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994%； 其中，中小股东表决情况为：同意 8,815,367 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99888%。

    张健欣当选为公司第五届董事会非独立董事

  11、选举公司第五届董事会独立董事

  （1）选举刘建伟为公司第五届董事会独立董事

    具体表决结果：同意 154,380,777 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994%； 其中，中小股东表决情况为：同意 8,815,368 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.99889%。

    刘建伟当选为公司第五届董事会独立董事


  （2）选举王建新为公司第五届董事会独立董事

    具体表决结果：同意 154,380,778 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.99994%； 其中，中小股东表决情况为：同意 8,815,369 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9989