证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2025-033
杭州高新材料科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月17日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完善，除统一将《公司章程》中的“股东大会”表述修改为“股东会”以外，其余修订内容如下：
修订前条款 修订后条款
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事
为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监、总工程师。 财务总监。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的
规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司的股份总数为人民币普 第二十一条 公司已发行的股份数
通股12667.30万股。 12667.30万股，公司的股份结构为：普
通股12267.30万股，无其他类别股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 担保、借款等形式，为他人取得本公司购买公司股份的人提供任何资助。 或者其母公司的股份提供财务资助，公
司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照本章程或者股东会的授权作出
决议，公司可以为他人取得本公司或者
其母公司的股份提供财务资助，但财务
资助的累计总额不得超过已发行股本
总额的10%。董事会作出决议应当经全
体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 要，依照法律、法规的规定，经股东会会分别作出决议，可以采用下列方式增 分别作出决议，可以采用下列方式增加
加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
第二十六条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转
让。 让。
第二十八条 发起人持有的本公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发行
份，自公司成立之日起1年内不得转让。 的股份，自公司股票在证券交易所上市公司公开发行股份前已发行的股份，自 交易之日起1年内不得转让。
公司股票在深圳证券交易所上市交易 公司董事、高级管理人员应当向公司申
之日起1年内不得转让。 报所持有的本公司的股份及其变动情
公司股票发行上市之日起，公司董事、 况，在就任时确定的任职期间每年转让监事、高级管理人员应当向公司申报所 的股份不得超过其所持有本公司股份持有的本公司的股份及其变动情况，在 总数的25%；所持本公司股份自公司股任职期间每年转让的股份不得超过其 票上市交易之日起1年内不得转让。上所持有本公司股份总数的25%；所持本 述人员离职后半年内不得转让其所持公司股份自公司股票上市交易之日起1 有的本公司股份。
年内不得转让。上述人员离职后半年
内，不得转让其所持有的本公司股份。
自公司首次公开发行股票上市之日起
六个月内申报离职的，自申报离职之日
起十八个月内不转让本人直接持有的
本公司股份。自公司首次公开发行股票
上市之日起第七个月至第十二个月之
间申报离职的，离职日起十二个月内不
转让本人直接持有的股份。
第二十九条 公司股票发行上市起，公 第三十一条 公司董事、高级管理人员、司董事、监事、高级管理人员、持有本 持有本公司股份 5%以上的股东，将其公司股份5%以上的股东，将其持有的本 持有的本公司股票或者其他具有股权公司股票在买入后6个月内卖出，或者 性质的证券在买入后 6 个月内卖出，在卖出后6个月内又买入，由此所得收 或者在卖出后 6个月内又买入，由此所益归本公司所有，本公司董事会负责收 得收益归本公司所有，本公司董事会负回其所得收益。但是，证券公司因包销 责收回其所得收益。但是，证券公司因购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 包销购入售后剩余股票而持有 5%以上
的，卖出该股票不受6个月时间限制。 股份的，以及有中国证监会规定的其他公司董事会不按照前款规定执行的，股 情形的除外。
东有权要求董事会在30日内执行。公司 前款所称董事、高级管理人员、自然人董事会未在上述期限内执行的，股东有 股东持有的股票或者其他具有股权性权为了公司的利益以自己的名义直接 质的证券，包括其配偶、父母、子女持
向人民法院提起诉讼。 有的及利用他人账户持有的股票或者
公司董事会不按照第一款的规定执行 其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定执
任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十二条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股 （一）依照其所持有的股份份额获得股
利和其他形式的利益分配； 利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加或 （二）依法请求召开、召集、主持、参者委派股东代理人参加股东大会，并行 加或者委派股东代理人参加股东会，并
使相应的表决权； 行使相应的表决权；
（三）对公司的经营行为进行监督，提 （三）对公司的经营行为进行监督，提
出建议或者质询； 出建议或者质询；
（四）依照法律、行政法规及本章程的 （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股 规定转让、赠与或质押其所持有的股
份； 份；
（五）缴付合理费用后，有权查阅本章 （五）查阅、复制本章程、股东名册、程、股东名册、公司债券存根、股东大 股东会会议记录、董事会会议决议、财会会议记录、董事会会议决议、监事会 务会计报告，符合规定的股东可以查阅
会议决议、财务会计报告； 公司的会计账簿、会计凭证；
（六）公司终止或者清算时，按其所持 （六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分 有的股份份额参加公司剩余财产的分
配； 配；
（七）对股东大会作出的公司合并、分 （七）对股东会作出的公司合并、分立立决议持异议的股东，要求公司收购其 决议持异议的股东，要求公司收购其股
股份； 份；
（八）国家法律、行政法规及本章程所 （八）国家法律、行政法规及本章程所
赋予的其他权利。 赋予的其他权利。
第三十三条 股东提出查阅前条所述有 第三十五条 股东要求查阅、复制公司关信息或者索取资料的，应当向公司提 有关材料的，应当遵守《公司法》《证供证明其持有公司股份的种类以及持 券法》等法律、行政法规的规定，并向股数量的书面文件，公司经核实股东身 公司提供其持有公司股份的种类及数
份后按照股东的要求予以提供。 量的书面证明文件、有效的身份证明文
件，公司经核实股东身份后按照股东的
要求予以提供。
第三十四条 公司股东大会、董事会决 第三十六条 公司股东会、董事会
