证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2020-169
北京合纵科技股份有限公司
关于公司设立控股子公司并完成工商注册登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”、“合纵科技”）于2020年8月20日与宜宾市叙州区人民政签署了《北京合纵科技股份有限公司西南总部基地及新能源电池正极材料前驱体项目投资协议书》，投资协议生效后，公司与叙州区人民政府指派区属国有公司共同出资成立由公司控股的子公司作为项目公司，实施投资协议约定项目的建设、投资和运营。具体内容详见公司于2020年8月20日在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布的《关于公司对外投资签署投资协议的公告》。
近日,公司已完成设立控股子公司的工商注册登记手续,并取得宜宾市叙州区市场监督管理局下发的《营业执照》。本次公司设立控股子公司额度根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《对外投资管理办法》等规定，无需提交董事会及股东大会审议；本次公司设立控股子公司不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
1、登记的相关信息
名称：四川雅城新材料有限公司
注册资本：壹亿元整
统一社会信用代码：91511521MAACEAY65H
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李智军
主要经营场所：四川省宜宾市叙州区高场镇高新社区金润产业园72栋1楼3号
成立日期：2020年12月08日
营业期限：2020年12月08日至长期
经营范围：一般项目：新材料技术研发；电池制造；电池销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收（不含危险废物经营）；电子专用材料研发；电子专用材料制造；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
2、股东出资额及持股比例
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 出资方式
北京合纵科技股份有 9,500 95.00% 货币
限公司
宜宾市叙州区创益产
500 5.00% 货币
业投资有限公司
合计 10,000 100.00% -
3、共同出资方的基本情况
名称：宜宾市叙州区创益产业投资有限公司
注册资本：100000万人民币
统一社会信用代码：91511521MA628QJY34
类型：有限责任公司
法定代表人：杨健平
主要经营场所：四川省宜宾市叙州区柏溪街道城北新区康宁路3号1幢8层
成立日期：2019年10月31日
营业期限：2019-10-31至无固定期限
经营范围：建设、建筑、水、电、气项目的策划、经营管理、开发、投资；物业管理服务；机械设备租赁、销售；土地开发、房地产开发经营；房屋租赁；油樟种植、油樟加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宜宾市叙州区创益产业投资有限公司与合纵科技不存在关联关系。
4、法人治理结构
四川雅城新材料有限公司实行执行董事领导下的经理负责制，按照公司章程的约定对公司日常事务进行决策管理。公司将按照现代企业管理制度，建立健全四川雅城新材料有限公司的法人治理结构，使其平稳高效运行。
5、设立控股子公司的目的、对公司影响
此次公司在宜宾市叙州区设立控股子公司目的是作为建设新能源电池正极材料前驱体生产项目的实施主体，为在当地实施产业化项目，加强公司与产业客户的深度合作，促进公司中长期发展和战略布局。资金来源为公司自有资金或自筹资金，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
6、存在的风险
随着公司布局的不断扩大，公司下属子公司的数量及业务也在不断增加，对公司整体管理提出了更高的要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，会大量引进专业的人才，采取适当的策略和管理措施，加强风险管控,力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。
7、备查文件
四川雅城新材料有限公司营业执照
特此公告。
北京合纵科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 10 日
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