300477 深市 合纵科技

    北京合纵科技股份有限公司
    2012年第二次临时股东大会决议
    一、会议召开的情况
    1、会议时间：2012年8月13日9点30分
    2、会议地点：北京海淀区上地嘉华大厦D座1211（公司大会议室）
    3、会议表决方式：现场投票表决
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：刘泽刚董事长  
    6、公司已于2012年7月27日在股份报价转让信息披露平台上刊登了本次股东
大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。
    7、本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的
有关规定。
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