300477 深市 合纵科技

    北京合纵科技股份有限公司
    第二届董事会第十八次会议决议
    北京合纵科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会
议于2012年7月27日在公司会议召开。会议的通知于2012年7月16日以电子邮件及
通讯方式同时发出。公司现有董事九人，实际出席会议的董事八人，独立董事赵
遵廉先生委托独立董事王颖先生代为表决，会议由公司董事长刘泽刚主持，公司
监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
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