证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2018-077
长沙景嘉微电子股份有限公司
关于非公开发行A股股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月18日召
开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于<公司本次非公开发行A
股股票方案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案，并于2018年2月5
日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司本次非公开发行
A股股票方案>的议案》等与本次非公开发行股票相关的议案。
2018年5月28日，公司召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关
于<公司创业板公司非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等与本次非
公开发行股票相关的议案，并公告了《长沙景嘉微电子股份有限公司创业板公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《长沙景嘉微电子股份有限公司创业板公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》涉及的主要内容修改说明如下：
预案章节 内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行股票预案的审议程序；
2、修订了本次非公开发行股票预案的募集资金
特别提示 - 金额、募集资金用途和各认购对象的认购金额；
3、修订了公司总股本和本次非公开发行数量上
限相关内容。
1、修订了本次发行、本次非公开发行、本次非
公开发行股票的含义；
释义 - 2、修订了本预案、最近三年、报告期、报告期
末等相关术语的含义；
3、增加了补充协议的释义。
第一节本 一、公司基本情况 修订了发行人注册资本。
次非公开 四、本次非公开发行方 1、修订了本次非公开股票的发行数量上限；
发行股票 案概要 2、修订了本次非公开股票的募集资金金额及用
方案概要 途。
六、本次发行是否导致 1、修订了本次非公开发行股票数量上限；
公司控制权发生变化 2、修订了本次发行前后公司控股股东、实际控
制人控制的股权比例情况。
七、本次发行取得批准
的情况及尚需呈报批准 更新了本次非公开发行股票预案的审议程序。
的程序
一、国家集成电路产业 1、更新了国家集成电路产业投资基金股份有限
第二节发 投资基金股份有限公司 公司主营业务情况；
行对象基 2、更新了最近一年的简要财务数据。
本情况 二、湖南高新纵横资产 1、更新了湖南高新纵横资产经营有限公司注册
经营有限公司 资本和主营业务情况；
2、更新了最近一年的简要财务数据。
一、合同主体和签订时 补充披露了补充协议的签署时间。
间
第三节附 1、修订了本次非公开发行的发行数量上限、募
条件生效 集资金总额；
的股票认 2、修订了本次股份认购的认购方式、认购金额
购协议及 二、本次股份认购方案 和认购数量；
补充协议 3、修订了本次非公开发行的募集资金用途；
摘要 4、补充了进一步约定条款。
六、协议的生效和终止 补充了与补充协议相关的生效和终止条款。
一、本次募集资金的使 修订了本次非公开发行股票募集资金金额和用
用计划 途。
1、更新了中国集成电路产业销售额等行业数据；
第四节董 2、调整了高性能通用图形处理器研发及产业化
事会关于 项目和面向消费电子领域的通用类芯片研发及
本次募集 产业化项目的项目建设用地的表述；
资金使用 二、本次募集资金投资 3、调整了面向消费电子领域的通用类芯片研发
的可行性 项目基本情况 及产业化项目的募集资金投入金额和比例，以及
分析 经济效益估算值；
4、删去了“芯片设计办公大楼”项目相关情况；
5、调整了补充流动资金的募集资金投入金额；
6、更新了发行人财务数据。
第五节董 一、本次发行后公司业
事会关于 务及资产、公司章程、 1、修订了本次非公开发行股票数量上限；
本次发行 预计股东结构、高管人 2、修订了本次发行前后公司控股股东、实际控
对公司影 员结构、业务结构的变 制人控制的股权比例情况。
响的讨论 动情况
与分析 五、本次发行对公司负 更新了发行人财务数据。
债的影响
六、本次股票发行相关 1、更新了发行人的财务数据；
风险说明 2、更新了本次非公开发行股票预案的审议程序。
第六节利 二、公司制定的《未来 更新了《未来三年股东回报规划（2018年—2020
润分配政三年股东回报规划 年）》的审议程序。
策及其执 （2018年—2020年）》
行情况 三、最近三年利润分配 补充披露了发行人2017年年度利润分配情况。
及未分配利润使用情况
1、调整了本次非公开发行股票募集资金总额和
用途；
2、调整了相关董事会决议届次；
第七节董 二、本次发行摊薄即期 3、修订了公司发行前总股本、本次发行的股份
事会关于 回报对公司主要财务指 数量上限和发行后的总股本；
本次发行 标的影响及公司董事会 4、根据公司最新财务数据、经营情况和股本情
相关的声 作出的有关承诺并兑现 况调整了本次非公开对扣除非经常性损益后的
明及承诺 填补回报的具体措施 每股收益影响的假设前提和测算；
事项 5、更新了公司从事募投项目在人员、技术等方
面的储备情况；
6、更新了公司现有业务主要风险及改进措施；
7、更新了本次非公开发行股票预案的审议程序。
特此公告。
长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
2018年5月28日
