证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2020-074
万向新元科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、本次股东大会的召开和出席情况
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大
会的现场会议于 2020 年 4 月 30 日（星期四）上午 10:00 在北京市海淀区阜成路
58 号新洲商务大厦 407B 会议室召开，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 4 月 30 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2020 年 4 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 21 人，合计持有股份 63,585,843 股，占公司有表决权股份总数 30.4460%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 11 人，合计持有股份数 62,881,743 股，占公司有表决权股份总数的 30.1088%；通过网络投票出席会议的股东 10 人，合计持有股份数
704,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.3371%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 13 人（其中现场出席 3 人，网
络方式出席 10 人），合计持有股份数 6,938,572 股，占公司有表决权股份总数的3.3223%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱业胜先生主持，公司董事、监事、董事会秘书以及公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
本次股东大会表决结果如下：
1.《关于终止公司2019年创业板非公开发行A股股票事项的议案》
表决情况：同意63,358,143股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6419%；反对227,700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3581%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,710,872股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.7183%；反对227,700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.2817%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2.《关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案》
表决情况：同意63,345,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6213%；反对240,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3787%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,697,792股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5298%；反对240,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4702%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000 %。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》
表决情况：同意63,345,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6213%；反对240,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3787%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,697,792股，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的96.5298%；反对240,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4702%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000 %。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.逐项审议《关于<公司 2020 年创业板非公开发行 A 股股票方案（修订稿）>
的议案》（各子议案需逐项表决）
4.01发行股票的种类和面值
表决情况：同意63,345,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6213%；反对240,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3787%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,697,792股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5298%；反对240,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4702%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000 %。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.02发行方式及发行时间
表决情况：同意63,345,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6213%；反对240,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3787%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,697,792股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5298%；反对240,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4702%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000 %。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.03定价基准日、发行价格及定价原则
表决情况：同意63,345,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的99.6213%；反对240,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3787%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,697,792股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5298%；反对240,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4702%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000 %。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.04发行数量、发行对象
表决情况：同意63,345,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6213%；反对240,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3787%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,697,792股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5298%；反对240,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4702%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000 %。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.05认购方式
表决情况：同意63,345,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6213%；反对240,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3787%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,697,792股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5298%；反对240,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4702%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000 %。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.06限售期
的99.6165%；反对243,880股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3835%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,694,692股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.4852%；反对243,880股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.5148 %；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.07本次发行前滚存的未分配利润安排
表决情况：同意63,345,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6213%；反对240,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3787%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,697,792股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5298%；反对240,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4702%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000 %。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.08募集资金金额及用途
表决情况：同意63,345,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6213%；反对240,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3787%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,697,792股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5298%；反对240,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4702%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000 %。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.09上市地点
表决情况：同意63,345,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6213%；反对240,780股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3787%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。
其中，中小投资者投票情况为：同意6,697,792股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的96.5298%；反对240,780股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的3.4702%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的0.0000 %。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
4.10发行的决议有效期
表决情况：同意63,345,063股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.6213%；反对240,780股，占出席会议所有股东所
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