证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2018-017
北京万向新元科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、2017年度利润分配预案
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2017年度实现
归属于上市公司股东的净利润为20,889,965.87元，根据《公司章程》规定，按
照母公司2017年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金1,480,617.53元；截
至2017年12月31日，公司累计未分配利润为136,458,742.37元。鉴于公司目
前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以2018年4月18日公司总股本132,545,543股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.32元人民币（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
注：公司2017年12月31日上市流通股股数为100,005,000股。经公司2017
年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2080号
文核准，公司向王展等12方发行13,634,054股人民币普通股以支付重大资产重
组之购买清投智能（北京）科技股份有限公司交易对价的 54.84%，非公开发行
股份募集配套资金不超过370,334,600.00元。股份支付部分股份经深交所批准
于2018年1月29日在深交所上市，上市后公司总股本为113,639,054股。公司
向农银国际、鹏华资产、农银国联3名符合条件的特定对象非公开发行股份募集
配套资金，募集配套资金总额369,999,989.73元，最终发行数量为18,906,489
股。该部分股份经深交所批准于2018年4月13日在深交所上市，上市后公司总
股本为132,545,543股。
二、2017年度利润分配预案对公司未来发展的影响
该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、公司董事会意见
公司第二届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于2017年度利润分配
预案的议案》。董事会认为2017年年度利润分配方案与公司未来的发展规划和成
长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意将《关于2017年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。
四、公司独立董事意见
公司独立董事核查后认为：该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
我们同意该利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、公司监事会意见
公司第二届监事会第十七次会议审议认为：《2017年度利润分配预案》与公
司未来的发展规划和成长性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
六、其他
本次利润分配方案尚须提交公司2017年年度股东大会审议通过，敬请广大
投资者注意投资风险。
特此公告。
北京万向新元科技股份有限公司
董事会
2018年4月18日
