300471 深市 厚普股份

            证券代码：300471        证券简称：厚普股份        公告编号：2023-048
          厚普清洁能源（集团）股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会在厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年
5 月 15 日召开的公司 2022 年度股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事成员及公
司于同日召开的职工代表大会选举产生了职工代表监事后，于 2023 年 5 月 15 日向公司全体
监事以口头方式发出会议通知，全体监事一致同意豁免提前发出本次会议通知。

    2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2023 年 5 月 15 日在成都
市高新区康隆路 555 号 8 楼会议室以现场方式召开。

    3、会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参会监事 3 名。

    4、会议的主持人：经全体监事同意，共同推举公司监事廖倩女士担任本次会议主持
人。

    5、会议召开的合法合规性：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    表决情况： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权；本议案获得通过。

    根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，监事会同意选举廖倩女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。

    廖倩女士简历详见公司于 2023 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。

                                    厚普清洁能源（集团）股份有限公司 监事会
                                                  二零二三年五月十六日