证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-049
中密控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
具体情况如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、规范性文件的相关要求，公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时，公司董事会调整席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位。根据《章程指引》并结合公司实际情况，《公司章程》相应修订。
该事项需经公司股东会审议。
《公司章程》修订对照表如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行 权人的合法权益，……制订本章程。
为，……制订本章程。
第二条 中密控股股份有限公司系依 第二条 中密控股股份有限公司（以下照《公司法》和其他有关规定成立的 简称“公司”）系依照《公司法》和其
股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 他有关规定成立的股份有限公司……
司”）……
第八条 公司法定代表人由董事长担
第八条 公司法定代表人由董事长担 任。
任。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
新增条款 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债 责任，公司以其全部财产对公司的债务
务承担责任。 承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十一条 本章程自生效之日起，即成规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股股东与股东之间权利义务关系的具有 东、股东与股东之间权利义务关系的具法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律 董事、高级管理人员具有法律约束力的约束力的文件。依据本章程，股东可 文件。依据本章程，股东可以起诉股东，以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东可以起诉公司董事、总经理和其他监事、总经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公股东可以起诉公司，公司可以起诉股 司可以起诉股东、董事、总经理和其他东、董事、监事、总经理和其他高级 高级管理人员。
管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、开、公平、公正的原则，同种类的每 公平、公正的原则。
一股份应当具有同等权利。 同类别的每一股份具有同等权利。同次
同次发行的同种类股票，每股的发行 发行的同类别股份，每股的发行条件和条件和价格应当相同；任何单位或者 价格相同；认购人所认购的股份，每股个人所认购的股份，每股应当支付相 支付相同价额。
同价额。
第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
担保、借款等形式，为他人取得公司或
第二十一条 公司或公司的子公司（包 者其母公司的股份提供财务资助，公司括公司的附属企业）不得以赠与、垫 实施员工持股计划的除外。
资、担保、补偿或贷款等形式，对购 如为公司利益，经股东会决议，或者董买或者拟购买公司股份的人提供任何 事会按照股东会的授权作出决议，公司
资助。 可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累
计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事
的三分之二以上通过。公司或公司的子
公司如按照该条规定向他人提供财务
资助，应当遵守法律法规、中国证监会
及深圳证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的 第二十三条 公司根据经营和发展的需需要，依照法律、法规的规定，经股 要，依照法律、法规的规定，经股东会东大会分别作出决议，可以采用下列 分别作出决议，可以采用下列方式增加
方式增加资本： 资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
……； ……
（五）法律、行政法规规定以及中国 （五）法律、行政法规及中国证监会规
证监会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
…… ……
（四）股东因对股东大会作出的公司 （四）股东因对股东会作出的公司合合并、分立决议持异议，要求公司收 并、分立决议持异议，要求公司收购其
购其股份； 股份；
…… ……
第二十五条 公司收购本公司股份，可 第二十六条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其 律、行政法规和中国证监会认可的其他
他方式进行。 方式进行。
公司因本章程第二十四条……应当通 公司因本章程第二十五条……应当通
过公开的集中交易方式进行。 过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规 第二十七条 公司因本章程第二十五定的情形收购本公司股份的，应当经 条第一款第（一）项、第（二）项规定股东大会决议。公司因本章程第二十 的情形收购本公司股份的，应当经股东四条第一款第（三）项、第（五）项、 会决议。公司因本章程第二十五条第一第（六）项规定的情形收购本公司股 款第（三）项、第（五）项、第（六）份的，可以依照本章程的规定或者股 项规定的情形收购本公司股份的，可以东大会的授权，经三分之二以上董事 经三分之二以上董事出席的董事会会
出席的董事会会议决议。 议决议。
公司依照本章程第二十四条第一款规 公司依照本章程第二十五条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一） 定收购本公司股份后，属于第（一）项
项情形的，应当自收购之日起 10 日内 情形的，应当自收购之日起 10 日内注
注销；属于……公司合计持有的本公 销；属于……公司合计持有的本公司股司股份数不得超过本公司已发行股份 份数不得超过本公司已发行股份总数
总额的 10%，并应当在 3 年内转让或 的 10%，并应当在 3 年内转让或者注销。
者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转 第二十八条 公司的股份应当依法转
让。 让。
第二十八条 公司不接受本公司的股 第二十九条 公司不接受本公司的股份
票作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股
份，自公司成立之日起 1 年内不得转 第三十条 公司公开发行股份前已发行让。公司公开发行股份前已发行的股 的股份，自公司股票在证券交易所上市份，自公司股票在证券交易所上市交 交易之日起 1 年内不得转让。
易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申
公司董事、监事、高级管理人员应当 报所持有的本公司的股份（含优先股股向公司申报所持有的本公司的股份 份）及其变动情况，在就任时确定的任（含优先股股份）及其变动情况，在 职期间每年转让的股份不得超过其所
任职期间每年转让的股份不得超过其 持 有 本 公 司 同 一 类 别 股 份 总 数 的
所持有本公司同一种类股份总数的 25%……
25%……
第三十条 公司持有 5%以上股份的股 第三十一条 公司持有 5%以上股份的股
东、董事、监事、高级管理人员，将 东、董事、高级管理人员，将其持有的其持有的本公司股票或者其他具有股 本公司股票或者其他具有股权性质的
权性质的证券在买入后 6 个月内卖 证券在买入后 6 个月内卖出，……。
出，……。 前款所称董事、高级管理人员、自然人
前款所称董事、监事、高级管理人员、 股东持有的股票或者其他具有股权性自然人股东持有的股票或者其他具有 质的证券， ……
股权性质的证券，……
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第三十一条 公司依据证券登记机构 第三十二条 公司依据证券登记结算机提供的凭证建立股东名册，股东名册 构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证 是证明股东持有公司股份的充分证据。据。股东按其所持有股份的种类享有 股东按其所持有股份
