证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-098
广东星徽精密制造股份有限公司
关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予
第一类限制性股票登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、限制性股票预留授予上市日：2023 年 6 月 16 日
2、限制性股票预留授予登记完成数量：55.00 万股
3、限制性股票预留授予价格：3.22 元/股
4、限制性股票预留授予登记人数：7 人
5、限制性股票预留授予的来源：公司向激励对象定向发行本公司人民币 A股普通股股票
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“星徽股份”）完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）第一类限制性股票的预留授予登记工作，现将有关情况公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通
过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，监事会对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予激励对象名单。
2、2022 年 4 月 26 日至 2022 年 5 月 5 日，公司在公告区域张榜方式公布了
《2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对激励对象的姓名及职务予以公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟授予的激励对象名
单提出的异议，也未收到其他任何反馈。2022 年 5 月 10 日，公司监事会披露了
《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-054）。
3、2022 年 5 月 16 日，公司召开 2021 年年度股东大会，审议并通过了《关
于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 公 司 股 权 激 励 计 划 相 关 事宜的议案》。同日，公司于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-056）。
4、2022 年 6 月 2 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，认为本次激励计划授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。公司董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同
意本次限制性股票激励计划的授予日为 2022 年 6 月 2 日，向 28 名激励对象授
予 23,600,000 股限制性股票（第一类限制性股票 16,100,000 股，第二类限制性股票 7,500,000 股），授予价格为 3.49 元/股。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划首次授予的激励对象名单。
5、2022 年 6 月 30 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划首
次授予第一类限制性股票登记完成的公告》（公告编号：2022-114），鉴于在
本次激励计划确定首次授予日后的资金缴纳过程中，1 名原激励对象因资金问题自愿放弃认购其获授的全部第一类限制性股票 10.00 万股，因此本次激励计划实际首次授予并登记的激励对象总人数为 27 人，实际首次授予并登记的第一类限制性股票数量为 16,000,000 股，授予价格为 3.49 元/股，首次授予第一类限
制性股票上市日期为 2022 年 7 月 1 日。
6、2022 年 12 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四
届监事会第二十三会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于原首次授予激励对象任雪山先生因个人原因离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 300,000股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
7、2023 年 2 月 27 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。
8、2023 年 3 月 24 日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资
公告》（公告编号：2023-010）。
9、2023 年 4 月 20 日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届
监事会第二十四会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于原首次授予激励对象李泽苧女士因个人原因离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 400,000
股，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。
10、2023 年 5 月 12 日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议、第四
届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。同时，公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划预留授予的激励对象名单。
二、第一类限制性股票预留授予登记情况
1、授予日：2023 年 5 月 12 日
2、授予数量：第一类限制性股票 55.00 万股，占授予登记前公司股本总额
的 0.15%。
3、授予价格：3.22 元/股。授予价格符合公司《2022 年限制性股票激励计划》关于预留部分第一类限制性股票的价格的规定。
根据公司《2022 年限制性股票激励计划》，预留部分第一类限制性股票的授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：（1）预留部分第一类限制性股票授予董事会决议公布前 1 个交易日的公司股票交易均价的 50%，价格为 3.18 元；（2）预留部分第一类限制性股票授予董事会决议公布前 60 个交易日的公司股票交易均价之一的 50%，价格为 3.22 元。
4、股票来源：向激励对象定向发行本公司人民币 A 股普通股股票
5、第一类限制性股票预留授予激励对象名单及权益分配情况
获授的限制 占本激励计划
姓名 职务 国籍 性股票数量 预留授予第一 占授予日公司
(万股) 类限制性股票 股本总额比例
数量的比例
核心技术/业务人员
55.00 100.00% 0.15%
（7 人）
合计 55.00 100.00% 0.15%
6、解除限售安排
由于预留部分的第一类限制性股票在 2022 年第三季度报告披露之后授予，预留部分的第一类限制性股票的解除限售安排如下表所示：
解除限售安排 解除限售期间 解除限售比例
自预留授予部分第一类限制性股票授予日起 12 个月
第一个解除限售期 后的首个交易日起至预留授予部分第一类限制性股票 50%
授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止
自预留授予部分第一类限制性股票授予日起 24 个月
第二个解除限售期 后的首个交易日起至预留授予部分第一类限制性股票 50%
授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止
在上述约定期间内因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，不得解除限售或递延至下期解除限售，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。
在满足限制性股票解除限售条件后，公司将统一办理满足解除限售条件的限制性股票解除限售事宜。
三、激励对象获授限制性股票与公示情况一致性的说明
2023年5月12日，公司召开第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，董事会认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司同意确定以2023年5月12日为预留授予日，向符合条件的7名激励对象共授予65.00万股第一类限制性股票，授予价格为3.22元/股。
本次激励计划第一类限制性股票预留部分合计200.00万股，除2022年5月12日向符合条件的7名激励对象授予65.00万股外，剩余135.00万股限制性股票已于2023年5月16日到期后失效。
在本次激励计划确定预留授予日后的资金缴纳过程中，1名原激励对象因资金问题减少认购其获授的部分第一类限制性股票10.00万股。
因此，公司本次激励计划实际预留授予并登记的激励对象总人数为7人，实际授予并登记的第一类限制性股票数量为55.00万股，占授予登记前公司股本总额的0.15%。
除上述调整内容外，本次实际授予并登记完成的激励对象及其所获授第一类限制性股票情况与公司公示情况一致。
四、预留授予限制性股票认购资金的验资情况
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 2 日出具了《验资
报告》（CAC 赣验字[2023]0001 号），经审验：截至 2023 年 5 月 23 日止，星
徽股份已收到 7 名激励对象认缴股款人民币 1,771,000.00 元，其中新增股本人民币 550,000.00 元，转入资本公积人民币 1,221,000.00 元。
星徽股份本次增资前经审验的注册资本为人民币 369,122,175.00 元，股本
为人民币 369,122,175.00 元。截至 2023 年 5 月 23 日止，变更后的累计注册资
本为人民币 369,672,175.00 元，股本为人民币 369,
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