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300464 深市 星徽股份


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星徽股份:关于2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-04-24

星徽股份:关于2022年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300464        证券简称:星徽股份        公告编号:2023-024
            广东星徽精密制造股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东星徽精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 20 日
召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》,相关事宜公告如下:

    一、公司 2022 年度利润分配预案

    经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度,公司合并报表
归属于上市公司股东的净利润-260,093,417.47 元,母公司净利润-45,531,823.06
元,提取法定盈余公积金 0.00 元,分配 2021 年股利 0 元,加上年初未分配利
润-648,341,451.650 元,期末母公司可供股东分配利润-693,873,274.71 元。

    根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《广东星徽精密制造股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的相关规定,结合公司资金现状和实际经营需要,公司拟定 2022 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

    本次利润分配方案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    二、2022 年度不进行利润分配的原因

  根据《公司章程》和公司《未来三年(2022-2024 年)股东分红回报规划》所制定的利润分配政策,公司的分红着眼于长远和可持续发展,在综合公司本身实际经营情况、发展目标和其他因素的基础上,充分考虑股东的意愿和要求,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对股利分配作出制度性安排,以保证股利分配政策的连续性和稳定性。公司实施现金分红时须满足:公司当年盈利且累计可供分配利润为正值(应当以母公司报表中可供分配利润
为依据,同时应以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则),且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司正常经营。

  鉴于公司 2022 年度发生亏损,不满足现金分红的条件,根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素,为保障公司生产经营的持续稳定和主营业务的发展需要,公司 2022 年度拟不进行利润分配。

    三、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司董事会综合考虑公司未来发展战略及资金安排,提出 2022 年度不进行利润分配的预案,符合有关规定的要求和公司长远发展需要,有利于维护股东的长远利益,不存在损害投资者利益的情况。上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。综合以上因素,我们对董事会作出不进行利润分配的预案表示一致同意,并同意将该项预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    四、监事会意见

  经审核,监事会认为:公司 2022 年度暂不进行利润分配综合考虑了公司中长期发展规划和资金计划,符合公司实际情况,不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

    五、备查文件

  1、公司第四届董事会第二十九次会议决议;

  2、独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见;

  3、公司第四届监事会第二十四次会议决议。

  特此说明。

                                  广东星徽精密制造股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 24 日
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