证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-065
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 21 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，公司拟修订《公司章程》及制定、修订、废止公司部分治理制度，具体情况公告如下：
一、本次修订《公司章程》的情况
公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，为进一步完善公司治理体系，规范公司运作，并结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。同时，根据修订后的《公司章程》以及前述相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会与监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。
本次《公司章程》修订对照表如下：
修订前 修订后
第一条 为维护浙江金科汤姆猫文 第一条 为维护浙江金科汤姆猫文
化产业股份有限公司（以下简称“公司” 化产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 或“本公司”）、股东、职工和债权人的
益，规范公司的组织和行为，根据《中 合法权益，规范公司的组织和行为，根国共产党章程》（以下简称“《党章》”）、 据《中国共产党章程》（以下简称“《党《中国共产党支部工作条例（试行）》（以 章》”）、《中国共产党支部工作条例（试下简称“《工作条例》”）、《中华人民共和 行）》（以下简称“《工作条例》”）、《中国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称“《公华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以券法》”）和其他有关规定，制订本章程。 下简称“《证券法》”）和其他有关规定，
制订本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的
董事，为公司的法定代表人，由董事会
选举产生或者更换。
第八条 董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视
人。 为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。
新增
本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股
第十条 股东以其认购的股份为限
份，股东以其认购的股份为限对公司承
对公司承担责任，公司以其全部财产对
担责任，公司以其全部资产对公司的债
公司的债务承担责任。
务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，
成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司与东、股东与股东之间权利义务关系的、 股东、股东与股东之间权利义务关系具有法律约束力的文件，对公司、股东、 的、具有法律约束力的文件，对公司、董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理 股东可以起诉公司董事、总经理和其他和其他高级管理人员，股东可以起诉公 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司，公司可以起诉股东、公司的董事、 司可以起诉股东、董事和高级管理人监事、总经理和其他高级管理人员。 员。
第十二条 本章程所称高级管理人
第十一条 本章程所称其他高级管
员是指公司的总经理、副总经理、财务
理人员是指公司的副总经理、财务总监
负责人（公司称财务总监，以下均称财
和董事会秘书。
务总监）、董事会秘书。
第十三条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
新增
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十五条 公司股份的发行，实行
第十七条 公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每
公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份应当具有同等权利。
一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发
同次发行的同类别股票，每股的发
行条件和价格应当相同；任何单位或者
行条件和价格相同；认购人所认购的股
个人所认购的同次发行的同种类股份，
份，每股支付相同价额。
每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以
民币标明面值。 人民币标明面值，每股面值壹元。
第二十条 公司由浙江时代金科过
第十八条 公司由浙江时代金科过 氧化物有限公司整体变更设立，公司整氧化物有限公司整体变更设立，公司成 体变更发起设立时的股份数为 7950 万立时发起人的姓名、认购股数、出资方 股，每股面值一元。公司成立时发起人
式、出资时间具体情况如下： 的姓名、认购股数、出资方式、出资时
...... 间具体情况如下：
......
第二十二条 公司或者公司的子公
司（包括公司的附属企业）不得以赠与、
垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务
第二十条 公司或公司的子公司
资助，公司实施员工持股计划的除外。
（包括公司的附属企业）不以赠与、垫
为公司利益，经股东会决议，或者
资、担保、补偿或贷款等形式，对购买
董事会按照本章程或者股东会的授权
或者拟购买公司股份的人提供任何资
作出决议，公司可以为他人取得本公司
助。
或者其母公司的股份提供财务资助，但
财务资助的累计总额不得超过已发行
股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展 第二十三条 公司根据经营和发展
的需要，依照法律、法规的规定，经股 的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方 东会作出决议，可以采用下列方式增加
式增加注册资本： 注册资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中 （五）法律、行政法规规定以及中
国证监会等国家有关主管部门批准的其 国证监会规定的其他方式。
他方式。
第二十三条 公司在下列情况下， 第二十五条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公 （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；
