300458 深市 全志科技

全志科技:第一届董事会第五次会议决议等
    根据珠海全志科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于2012
年2月10日发出的《珠海全志科技股份有限公司第一届董事会第五次会议通知》
（以下简称“《通知》”），公司第一届董事会第五次会议于2012年2月16日在
公司会议室召开。公司董事共7名，实际出席会议董事7名，出席会议的董事人数
符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长张建辉主持。与会董事对《通知》
所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下议案：
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