证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-055
北京双杰电气股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2025 年 8 月 25 日，北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》现将相关事项公告如下：
一、废止《监事会议事规则》情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会
原任期自 2024 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。公司《监事会议事规则》
相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王伟平、监事陈暄、陈丹在第六届监事会中担任的职务自然免除，但均仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本事项需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第六届监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对第六届监事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、《公司章程》修订情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的修订后的《北京双
杰电气股份有限公司章程》全文。
《公司章程》修订对照表如下：
修订前 修订后
整体修订内容：
《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，“做出”相应修订为“作出”，“或”相应修订为“或者”。
前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐条列示。
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护北京双杰电气股份有限公司（以下简称公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 “公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》和 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以
其他有关规定，制订本章程。 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下
简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以北京双杰配电自动化设备有限 股份有限公司。公司是以北京双杰配电自动化设备有限公司全体股东作为发起人、由北京双杰配电自动化设备 公司全体股东作为发起人、由北京双杰配电自动化设备有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在北京市 有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司在北京市
海淀区市场监督管理部门注册登记。 海淀区市场监督管理部门注册登记，取得营业执照，统
一社会信用代码为：91110000745459158T。
第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公 员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 A 股，于 2015 年 4 月 23 日在深圳 众发行人民币普通股 A 股，于 2015 年 4 月 23 日在深圳
证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。 证券交易所（以下简称“证券交易所”）创业板上市。公司股票若被终止上市后，公司股票将进入全国中小企 公司股票若被终止上市后，公司股票将进入全国中小企
业股份转让系统继续交易。 业股份转让系统继续交易。
在现行法律法规下，不对公司章程中的前款规定做任何 在现行法律法规下，不对公司章程中的前款规定做任何
修订。 修订。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任，视
为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生或变更经董事会全体董事过半数决
议通过。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职
权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认 第十条 公司的全部资本划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。 司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力。 高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉 事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他 公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他
高级管理人员。 高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是 和其他高级管理人员，本章程所称其他高级管理人员是
指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 指公司的、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产
党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要
条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是： 第十五条 经公司依法登记机关核准，公司的经营范围制造输配电及控制设备；普通货运；研发、销售分布式 是：制造输配电及控制设备；普通货运；研发、销售分发电及控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设备、 布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备；生产分 备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备；生布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及智能控制设 产分布式发电及控制设备、新能源汽车充放电及智能控备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备（限 制设备、电能质量治理及监控设备、电能计量系统设备分支机构经营）；电力供应；合同能源管理；技术服务； （限分支机构经营）；电力供应；合同能源管理；技术技术开发；计算机系统集成；工程勘察设计；自营和代 服务；技术开发；计算机系统集成；工程勘察设计；自理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁 营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经止进出口的商品和技术除外；集中式快速充电站；销售 营或禁止进出口的商品和技术除外；集中式快速充电机动车充电、换电设施；制造换电设施；机动车公共停 站；销售机动车充电、换电设施；制造换电设施；机动车场服务；工程管理服务（市场主体依法自主选择经营 车公共停车场服务；工程管理服务（市场主体依法自主项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动）。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份应当具
