证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-031
北京双杰电气股份有限公司
关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象
授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、限制性股票授予日：2025 年 4 月 15 日
2、限制性股票授予数量：1,200.00 万股
3、限制性股票授予价格：3.60 元/股
4、限制性股票授予人数：30 人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
北京双杰电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年4月15日召开了第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2025年4月15日，授予限制性股票1,200万股，授予价格为3.60元/股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序
（一）本激励计划简述
1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。
2、本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。
3、本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股票 占授予限制性股 占本激励计划公告时
数量（万股） 票总数的比例 公司总股本的比例
关键岗位核心人才 1,200.00 100.00% 1.50%
（共 30 人）
合计 1,200.00 100.00% 1.50%
注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。
2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。
4、本激励计划授予的限制性股票的授予价格为每股 3.60 元。
5、本激励计划的有效期和归属安排
（1）有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 37 个月。
（2）归属安排
本激励计划的等待期届满之后，激励对象获授的限制性股票进入可归属期。限制性股票在满足相应归属条件后将按本激励计划的归属安排进行归属。可归属日必须为交易日，但不得在下列期间内归属：
（一）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十五日起算，至公告前一日；
（二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
（三）自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日，至依法披露之日；
（四）中国证监会及深圳证券交易所规定的其它期间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的，以相关规定为准。
本激励计划授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：
归属安排 归属时间 归属权益数量占授予权
益总量的比例
自授予之日起 13 个月后的首个交易日
第一个归属期 至授予之日起 25 个月内的最后一个交 50%
易日止
自授予之日起 25 个月后的首个交易日
第二个归属期 至授予之日起 37 个月内的最后一个交 50%
易日止
激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的权益同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务等，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的权益同样不得归属。
各归属期内，当期可归属但未归属或因未满足归属条件而不能归属的限制性股票，作废失效。
6、本激励计划限制性股票归属的业绩考核要求
（1）公司层面业绩考核要求
本激励计划授予部分的考核年度为 2025-2026 年两个会计年度，每个会计年度考核一次。
授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：
归属期 考核年度 考核指标
公司需满足条件（1）或（2）：（1）2025 年净利润不低于
第一个归属期 2025 3.1 亿元；（2）以 2024 年营业收入为基数，2025 年的营
业收入增长率不低于 10%；
公司需满足条件（1）或（2）：（1）2026 年净利润不低
第二个归属期 2026 于 3.5 亿元；（2）以 2025 年营业收入为基数，2026 年
的营业收入增长率不低于 10%。
注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润作
为计算依据，且不考虑本期及其他股权激励计划及员工持股计划（如有）产生的股份支付费用
对净利润的影响；“营业收入”指经审计的上市公司合并报表口径的营业收入。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下一年度归属，并作废失效。
（2）个人层面绩效考核要求
公司管理层、人力资源部和相关业务部门将负责对激励对象每个考核年度的综合考评进行打分，薪酬与考核委员会负责审核公司绩效考评的执行过程和结果，并依照审核的结果确定激励对象归属的比例，激励对象个人当年实际归属额度=个人当年计划归属额度×个人当年可归属的比例。
考核评价表适用于考核对象。届时根据下表确定激励对象归属的比例：
考核结果 优 良 合格 不合格
个人当年可归属的比例（X） X=100% 80%≤X<100% 60%≤X<80% X=0%
激励对象考核当年不能归属的限制性股票，作废失效。
（二）本激励计划已履行的相关审批程序
1、2025 年 2 月 24 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公
司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
同日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2025 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
2、2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 7 日，公司已在内部对授予激励对象
的姓名及职务进行了公示，截至 2025 年 3 月 7 日公示期满，公司监事会未收到
任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2025 年 3 月 7 日，公司披露了《监事
会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2025 年 3 月 13 日，公司 2025 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施 2025 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
4、2025 年 4 月 15 日，公司第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三
次会议审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》。确定 2025 年 4 月 15 日为授予日，授予 30 名激励对象 1,200 万股
第二类限制性股票。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
二、本次实施的激励计划与股东大会通过的激励计划的差异情况
本次授予的内容与公司2025年第二次临时股东大会审议通过的激励计划相关内容一致。
三、董事会关于符合授予条件的说明
根据激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授权益：
（一）本公司未发生如下任一情形：
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
3、上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；
4、法律法规规定不得实行股权激励的；
5、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形：
1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
6、中国证监会认定的其他情形。
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足，不存在不能授予股份或者不得成为激励对象的情形，董事会同意向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。
四、限制性股票授予情况
（一）实施股权激励的方式及股票来源：第二类限制性股票，公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股
（二）授予日：2025 年 4 月 15 日
（三）授予数量：1,200 万股
（四）授予人数：30 人
（五）授予价格：3.60 元/股
（六）激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
姓名 职务 获授的限制性股票 占授予限制性股 占本激励计划公告时
