证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2020-050
北京双杰电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14 时 30
分
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 20 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年 5 月 20日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5
月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：公司生产基地二楼会议室
3、会议召开方式：现场和网络投票
4、会议召集人：北京双杰电气股份有限公司董事会
5、会议主持人：赵志宏董事长
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 317,677,248 股，占公司有表决权总股份数（581,435,542 股）的 54.6367%。其中，出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）共计 15 人，代表股份数量317,553,478 股，占公司有表决权的总股份（581,435,542 股）的54.6154%；通过网络投票的股东共计 5人，代表股份数量 123,770 股，占公司有表决权总股份（581,435,542 股）的 0.0213％。
（三）出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况
公司部分董事、监事和高级管理人员，以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
出席本次会议的股东及股东代表（包括代理人）通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于公司《2019 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容
公司董事会制订了《2019 年度董事会工作报告》，详见《北京双杰电气股份有限公司 2019 年年度报告》之 “第四节 经营情况讨论与分析”。
独立董事张金先生、李丹女士、贾宏海先生在本次股东大会上进行了述职。
2、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,677,248 股，同意票为 317,668,148
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,000 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,190,220 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8250%，反对票为 9,000股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
3、回避表决情况：
不涉及。
（二）关于公司《2019 年度监事会工作报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,677,248 股，同意票为 317,668,248
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9972%，反对票为
9,000 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 5,190,320 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8269%，反对票为 9,000股，弃权票为 0股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（三）关于公司《2019 年度财务决算报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,677,248 股，同意票为 317,668,148
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,000 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,190,220 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8250%，反对票为 9,000股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（四）关于公司《2019 年年度报告》及其摘要的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,677,248 股，同意票为 317,668,148
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,000 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,190,220 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8250%，反对票为 9,000股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（五）关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,677,248 股，同意票为 317,668,148
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,000 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,190,220 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8250%，反对票为 9,000股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（六）关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,677,248 股，同意票为 317,668,148
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,000 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,190,220 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8250%，反对票为 9,000股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（七）关于计提资产减值准备的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,677,248 股，同意票为 317,668,148
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,000 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,190,220 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8250%，反对票为 9,000股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（八）关于续聘 2020 年度审计机构的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,677,248 股，同意票为 317,668,148
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,000 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,190,220 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8250%，反对票为 9,000股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（九）关于公司 2020 年度董事、监事及高管薪酬的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,677,248 股，同意票为 317,668,148
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,000 股，弃权票为 100 股；其中中小投资者同意票为 5,190,220 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8250%，反对票为 9,000股，弃权票为 100 股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
（十）关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案
1、表决结果：
经合并统计现场及网络投票结果，表决结果如下:
表决结果：有效表决票 317,677,248 股，同意票为 317,668,148
股，占出席会议所有股东所持有效表决票的 99.9971%，反对票为
9,100 股，弃权票为 0 股；其中中小投资者同意票为 5,190,220 股，
占出席会议中小股东所持有效表决票的 99.8250%，反对票为 9,100股，弃权票为 0股，表决结果为通过。
2、回避表决情况：
不涉及。
三、律师见证情况
律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
律师姓名：穆曼怡，闫凌燕
结论性意见：北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资
格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)经与会董事签字确认的股东大会决议；
(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；
(三)深交所要求的其他文件。
北京双杰电气股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日
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