证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2026-011
金雷科技股份公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：金雷科技股份公司（以下简称“公司”）董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026 年 2 月 9日（星期一）下午 14:30。
（2）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月
9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统投
票的具体时间为：2026 年 2 月 9 日上午 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 3289 号金雷科技股份公司会议室。
5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加会议的股东及股东授权委托代表人共 255 名，所持股份136,268,372 股，占公司有表决权股份总数的 42.9422％。
2、现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表人共 3 名，代表股份104,152,236 股，占公司有表决权股份总数的 32.8215%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 252 人，代表股份 32,116,136 股，占公司有表
决权股份总数的 10.1208％。
4、公司董事、高级管理人员出席了本次会议，律师等相关人员列席了本次会议，律师出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
该议案的表决结果为：
同意 129,598,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1053%；反对 6,660,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.8875%；弃权 9,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0073%。
中小股东总表决情况：
同意 25,446,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.2317%；反对 6,660,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.7375%；弃权 9,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0308%。
本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、逐项审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
该议案的表决结果为：
同意 129,261,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8581%；反对 6,564,280 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.8172%；弃权 442,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3247%。
中小股东总表决情况：
同意 25,109,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1830%；反对 6,564,280 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4392%；弃权 442,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3778%。
本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.02 发行方式及发行时间
该议案的表决结果为：
同意 129,262,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8585%；反对 6,631,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.8663%；弃权 375,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2752%。
中小股东总表决情况：
同意 25,109,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1849%；反对 6,631,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6475%；弃权 375,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1676%。
本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.03 发行对象及认购方式
该议案的表决结果为：
同意 129,262,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8585%；反对 6,563,680 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.8167%；弃权 442,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3247%。
中小股东总表决情况：
同意 25,109,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1849%；反对 6,563,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4373%；弃权 442,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3778%。
本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
该议案的表决结果为：
同意 129,267,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8622%；反对 6,626,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.8626%；弃权 375,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2752%。
中小股东总表决情况：
同意 25,114,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2004%；反对 6,626,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6319%；弃权 375,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1676%。
本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.05 发行数量
该议案的表决结果为：
同意 129,261,592 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8581%；反对 6,558,580 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.8130%；弃权 448,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3289%。
中小股东总表决情况：
同意 25,109,356 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.1830%；反对 6,558,580 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.4214%；弃权 448,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3956%。
本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.06 限售期
该议案的表决结果为：
同意 129,267,292 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8623%；反对 6,620,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 4.8583%；弃权 380,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2794%。
中小股东总表决情况：
同意 25,115,056 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2007%；反对 6,620,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.6139%；弃权 380,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1854%。
本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.07 上市地点
该议案的表决结果为：
同意 129,293,392 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8814%；反对 6,508,780 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.7764%；弃权 466,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3421%。
中小股东总表决情况：
同意 25,141,156 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2820%；反对 6,508,780 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.2664%；弃权 466,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4516%。
本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.08 募集资金总额及用途
该议案的表决结果为：
同意 129,295,092 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8827%；反对 6,286,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.6130%；弃权 687,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5043%。
中小股东总表决情况：
同意 25,142,856 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2873%；反对 6,286,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.5730%；弃权 687,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1397%。
本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
该议案的表决结果为：
同意 129,268,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8629%；反对 6,542,080 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.8009%；弃权 458,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3362%。
中小股东总表决情况：
同意 25,115,956 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2035%；反对 6,542,080 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 20.3701%；弃权 458,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4264%。
本议案为特别决议议案，获出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2.10 本次发行决议有效期
该议案的表决结果为：
同意 129,268,792 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.8634%；反对 6,328,180 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 4.6439%；弃权 671,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4927%。
中小股东总表决情况：
同意 25,116,556 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2054%；反对 6,328,180 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 19.7041%；弃权 671,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0905%
