证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-043
金雷科技股份公司
关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召开
的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况公告如下：
一、 变更公司注册地址的相关情况
因山东省济南市钢城区对当地门牌号按照道路距离重新调整，公司所在地门牌号发生变化，公司实际经营和办公场地未发生改变。基于上述原因公司拟将注册地址由“山东省济南市钢城区双元大街 18 号”变更为“山东省济南市钢城区双元大街 3289 号”。
二、本次修订基本情况
为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及公司治
理制度进行了全面的梳理和修订。本次修订后的《公司章程》不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及公司治理相关制度中涉及监事、监事会的均予以相应修订。
三、《公司章程》的修订情况
《公司章程》中的“股东大会”均改为“股东会”，该部分修订不再逐条列示，除此之外，《公司章程》其他具体修订情况如下：
修改前 修改后
第一条 为维护金雷科技股份公司（以下 第一条 为维护金雷科技股份公司（以下
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规 简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有
第二条 公司系依照《公司法》和其他有
关规定成立的股份有限公司。
关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
公司由莱芜金雷重型锻压有限公司变更设
司”）。
立，在济南市钢城区市场监督管理局注册登
公司由莱芜金雷重型锻压有限公司变更
记，取得营业执照，统一社会信用代码为
设立，在济南市工商行政管理局注册登记。
91371200787153413N。
2015年4月2日，经中国证券监督管理委
2015年4月2日，经中国证券监督管理委员
员会证监许可（2015）535号文批准，公司首
会证监许可（2015）535号文批准，公司首次
次公开发行股票数量1,407万股，其中公司公
公开发行股票数量1,407万股，其中公司公开
开发行新股数量1,126万股，自2015年4月22日
发行新股数量1,126万股，自2015年4月22日起
起开始上市交易；公司股东公开发售股份数量
开始上市交易；公司股东公开发售股份数量
281万股，自公司上市之日起十二个月后上市
281万股，自公司上市之日起12个月后上市交
交易。
易。
第四条 公司住所：山东省济南市钢城区 第四条 公司住所：山东省济南市钢城区
双元大街 18 号 双元大街 3289 号
邮政编码：271105 邮政编码：271105
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司
将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的
法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执
新增条款，序号递延
行职务造成他人损害的，由公司承担民事责
任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第八条 公司全部资产分为等额股份，股 第九条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第十条 本章程自生效之日起，即成为规
为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监 诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总 以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人
经理和其他高级管理人员。 员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是指
指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责 公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
人。 会秘书。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增条款，序号递延 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条件
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购 和价格相同；任何单位或者个人所认购的股
的股份，每股应当支付相同价额。 份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券 第十九条 公司发行的股份，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司集中存管。 登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第二十二条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补
偿或贷款等形式，为他人取得公司或者其母公
司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计
第二十条 公司或公司的子公司（包括公
划的除外。
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
人提供任何资助。
可以为实施员工持股计划提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的
10%。董事会作出决议应当经全体董事的 2/3
