300441 深市 鲍斯股份

证券代码：300441        证券简称：鲍斯股份        公告编号：2025-035
            宁波鲍斯能源装备股份有限公司

      关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 27 日
召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。现将具体情况公告如下：
  鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，对专门委员会委员进行调整，本次调整后公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：

    委员会名称          召集人                  成员

    战略委员会          陈金岳      陈立坤、徐斌、华秀萍、夏波

    提名委员会          华秀萍            陈立坤、刘慧杰

    审计委员会          吴雷鸣              刘慧杰、夏波

  薪酬与考核委员会      刘慧杰              吴雷鸣、夏波

  特此公告。

                                  宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
                                            2025 年 5 月 27 日