证券代码：300439 证券简称：美康生物 公告编号：2019-047
美康生物科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2019年4月10日
网络投票时间为：2019年4月9日-2019年4月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2019年4月9日15：00至2019年4月10日15:00的任意时间。
4、股权登记日：2019年4月3日
5、现场会议召开地点：宁波市鄞州区启明南路299号美康生物科技股份有限
公司2号楼一楼大会议室。
6、现场会议主持人：董事长邹炳德先生
7、出席会议情况：
（1）出席会议的总体情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共12人，代表股份228,989,109股，占上市公司总股份的66.1059％。
（2）现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东代理人共10人，代表股份228,639,026股，占上市公司总股份的66.0049％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东及股东代理人共2人，代表股份350,083股，占上市公司总股份的0.1011％。
（4）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议，公司总经理因公出差未能参加本次现场会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
该议案总表决结果为：同意228,985,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意488,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.2880％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7120％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。
2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
该议案总表决结果为：同意228,985,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意488,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.2880％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》。
3、审议通过了《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
该议案总表决结果为：同意228,985,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意488,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.2880％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》。
4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
该议案总表决结果为：同意228,985,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意488,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.2880％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于2018年度财务决算报告的议案》。
5、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》
该议案总表决结果为：同意228,985,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意488,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.2880％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。
6、审议通过了《关于2019年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
该议案总表决结果为：同意228,985,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意488,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.2880％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于2019年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》。
7、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
该议案总表决结果为：同意228,985,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意488,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.2880％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》
该议案总表决结果为：同意228,985,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意488,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.2880％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构的议案》。
9、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
该议案总表决结果为：同意228,985,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意488,083股，占出席会议中小股东所持股份的99.2880％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.7120％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：经审议，表决通过《关于部分募投项目延期的议案》。
三、律师出具法律意见
国浩律师（杭州）事务所指派律师进行现场见证并出具法律意见书认为，美康生物科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、美康生物科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于美康生物科技股份有限公司2018年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
美康生物科技股份有限公司
董事会
2019年4月10日
