300439 深市 美康生物

    宁波美康生物科技股份有限公司
    第一届董事会第二次会议决议
    宁波美康生物科技股份有限公司第一届董事会第二次会议于2012年2月15
日在公司会议室召开，会议通知已于2012年2月5日以电话、邮件、传真等方
式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德召集
并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《宁波美康生物
科技股份有限公司章程》的有关规定。
    与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案：
    1．    审议通过《2011年度总经理工作报告》
    表决结果：5票同意、0票反对、O票弃权。
    2．    审议通过《2011年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    3．    审议通过《2011年度内部控制的自我评价报告》
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    4．    审议通过《2011年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
……