证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025023
福建广生堂药业股份有限公司
关于第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议于 2025 年 4 月 6 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 16 日在福
建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二期 16 号楼 12F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。
（三）审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《2024 年年度报告摘要》。《2024年年度报告》全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
（四）审议通过《关于<2024年度审计报告>的议案》
北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2024 年度审计报告》，该报告为标准无保留意见审计报告。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度审计报告》。
（五）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
会计师事务所已就上述事项出具了审计报告。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
（七）审议通过《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》
公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计机构。董事会审计委员对德皓国际 2024 年度履职情况进行了评估，并向董事会提交了《第五届董事会审计委员会关于提议公司续聘2025 年度会计师事务所的意见》。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
（八）审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2024 年度利润分配方案的专项说明公告》。
（九）逐项审议通过《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》（包含两个子议案）
9.1《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
9.2《关于高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。关联董事李
国平、叶理青、李国栋、黄伏虎、庄辰明回避表决。
本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（十）审议通过《关于2025年度银行贷款额度及担保事项的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2025 年度银行贷款额度及担保事项的公告》。
（十一）审议通过《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
会计师事务所已就上述事项出具了审计报告，兴业证券股份有限公司已就上
述事项出具了专项核查意见。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（十二）审议通过《关于<2024年度社会责任报告>的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度社会责任报告》。
（十三）审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员等购买责任保险。
全体董事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的公告》。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于计提资产减值准备的公告》。
（十五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于聘任证券事务代表的公告》。
（十六）审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 5 月 9 日召开公司 2024 年年度股东大会。
表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2024 年年度股东大会
的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日
