四川金石亚洲医药股份有限公司章程
修订对照表
四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》进行相应修订，本次《公司章程》的修订尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，具体情况如下：
1、修订说明
因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议”、“监事会主席”等相关表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。
2、修订对照表：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法 根据《中华人民共和国公司法》（以下简
》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 称“《公司法》”）、《中华人民共和国
简称“《证券法》”）和其他有关规定，制 证券法》（以下简称“《证券法》”）和
订本章程。 其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有
规定成立的股份有限公司（以下简称“公司 关规定成立的股份有限公司（以下简称“
”或“本公司”）。公司在成都市市场监督 公司”或“本公司”）。
管理局注册登记，取得营业执照，营业执照 公司系由四川金石东方新材料设备有限公
号91510100762295001Q。 司按经审计的账面净资产折股整体变更设
立，在成都市市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码
91510100762295001Q。
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。
新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的
，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 担责任，公司以其全部资产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公公司的副总经理（副总裁）、董事会秘书、 司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁
财务负责人。 ）、董事会秘书、财务负责人。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
药品、保健品的研发、销售；药品互联网信 许可项目：药品生产【分支机构经营】；息服务；医疗器械互联网信息服务；研发、 药品批发；药品互联网信息服务；医疗器生产、销售塑料复合管材、管件及设备，真 械互联网信息服务；特种设备制造【分支空镀膜设备及其应用技术开发，工业机械， 机构经营】；特种设备安装改造修理；药管件模具，施工机具；特种设备的生产、安 品委托生产【分支机构经营】；药品零售装、改造、维修；经营本企业自产产品及技 ；保健食品生产【分支机构经营】；食品术的进出口业务和本企业所需的机械设备、 生产【分支机构经营】；食品销售。（依零配件、原辅料的进出口业务（依法须经批 法须经批准的项目，经相关部门批准后方准的项目，经相关部门批准后方可展开经营 可开展经营活动，具体经营项目以相关部
活动）。 门批准文件或许可证件为准）一般项目：
保健食品（预包装）销售；真空镀膜加工
【分支机构经营】；专用设备制造（不含
许可类专业设备制造）【分支机构经营】
；机械设备研发；塑料加工专用设备制造
【分支机构经营】；塑料加工专用设备销
售【分支机构经营】；模具制造【分支机
构经营】；模具销售；普通机械设备安装
服务；医学研究和试验发展。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）上述范围如与工商登记不符
，以工商登记为准。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公、公正的原则，同种类的每一股份应当具有 平、公正的原则，同类别的每一股份应当同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的 具有同等权利。同次发行的同类别股份，发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 每股的发行条件和价格应当相同；认购人人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 所认购的股份，每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标
面值，每股面值1元。 明面值，每股面值1元。
第十九条 公司股份总数为401,743,872股， 第二十条 公司已发行股份数为
公司的股份全部为普通股。 401,743,872股，公司的股份全部为普通股
。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 补偿或贷款等形式，为他人取得本公司或
人提供任何资助。 者其母公司的股份提供财务资助，公司实
施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的10%。董
事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的需要
依照法律、法规的规定，经股东大会分别作 ，依照法律、法规的规定，经股东会分别
出决议，可以采用下列方式增加资本： 作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一） 公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二） 非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三） 向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四） 以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五） 法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规以及中国证监会规
会批准的其他方式。 定的其他方式。
第二十五条 公司依照本章程第二十三条第 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
（一）款规定收购本公司股份后，属于第（ 一款第（一）项、第（二）项规定的情形一）项情形的，应当自收购之日起十日内注 收购本公司股份的，应当经股东会决议；销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 公司因本章程第二十四条第一款第（三）应当在六个月内转让或者注销；属于第（三 项、第（五）项、第（六）项规定的情形）项、第（五）项、第（六）项情形的，公 收购本公司股份的，可以依照本章程的规司合计持有的本公司股份数不得超过本公司 定或者股东会的授权，经三分之二以上董已发行股份总额的百分之十，并应当在三年 事出席的董事会会议
