证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2022-019
债券代码：123076 债券简称：强力转债
常州强力电子新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州强力电子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27
日召开了第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，会议审议通
过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度
股东大会审议。
根据最新的《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关规定，同时为了与公司实际经营情况相适应及
进一步规范公司治理需要，对公司章程部分条款进行了修订，具体修订内容对照
如下：
修订前 修订后
无 第十二条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，
照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 依照法律、法规的规定，经股东大会分别作
议，可以采用下列方式增加资本： 出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的
准的其他方式。 其他方式
公司按照法律、行政法规以及中国证监
会批准的方式发行可转换公司债券募集资
金，可转换公司债券持有人在转股期内可按
照约定的转股程序和转股价格转换为公司
股票。转股导致的注册资本变更，公司股东
大会授权董事会定期办理注册资本变更事
宜。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收 是，有下列情形之一的除外：
购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二） 与持有本公司股份的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； 分立决议持异议，要求公司收购其股份；（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转
换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
需。 需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者 持有的本公司股票或者其他具有股权性质
在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出
公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人 所有，本公司董事会将收回其所得收益。前股东持有的股票或者其他具有股权性质的证 款所称董事、监事、高级管理人员、自然人券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他 股东持有的股票或者其他具有股权性质的人账户持有的股票或者其他具有股权性质的 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利证券。但是，证券公司因包销购入售后剩余股 用他人账户持有的股票或者其他具有股权票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6 性质的证券。但是，证券公司因购入包销售
个月时间限制。 后剩余股票而持有百分之五以上股份的，以
及有中国证监会规定的其他情形的除外。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 依法行使下列职权：
……
……
（十六）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议股权激励计划； 划；
…… ……
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经
东大会审议通过。 股东大会审议通过。
…… ……
公司为全资子公司提供担保，或者为控股 公司为全资子公司提供担保，或者为控
子公司提供担保且控股子公司其他股东按所 股子公司提供担保且控股子公司其他股东享有的权益提供同比例担保，属于本条第（一） 按所享有的权益提供同比例担保，属于本条项至第（四）项情形的，可以豁免提交股东大 第（一）项至第（四）项情形的，可以豁免
会审议。 提交股东大会审议。
公司为关联人提供担保的，应当在董事
会审议通过后及时披露，并提交股东大会审
议。公司为控股股东、实际控制人及其关联
方提供担保的，控股股东、实际控制人及其
关联方应当提供反担保。
对违反对外担保审批权限、审议程序的
公司董事、监事、高级管理人员及其他相关
管理人员，根据其责任大小，给予相应的批
评、罚款、免职等处分，同时接受公司所在
地中国证监会派出机构的处罚。涉嫌犯罪
的，移送司法机关予以处理。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股 第五十条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所 东大会的，须书面通知董事会，同时向公司在地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 所在地中国证监会派出机构和证券交易所在发出股东大会通知至股东大会结束当日期 备案。
间，召集股东持股比例不得低于 10%。
在发出股东大会通知至股东大会结束当日
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机 期间，召集股东持股比例不得低于 10%。构和证券交易所提交有关证明材料。
监事会或召集股东应在发出股东大会通知
及股东大会决议公告时，向公司所在地中国
证监会派出机构和证券交易所提交有关证
明材料。
第五十条 对于监事会或股东自行召集的股东 第五十一条 对于监事会或股东自行召集大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会 的股东大会，董事会和董事会秘书将予配
应当提供股权登记日的股东名册。 合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
（一） 会议的时间、地点和会议期限； 容：
（二） 提交会议审议的事项和提案； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（三） 以明显的文字说明：全体股东均有权 （二）提交会议审议的事项和提案；
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 （三） 以明显的文字说明：全体股东均有议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 权出席股东大会，并可以书面委托代理人出
东； 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； 司的股东；
（五） 会务常设联系人姓名，电话号码。 （四） 有权出席股东大会股东的股权登记
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