证券代码：300426 证券简称：华智数媒 公告编号：2025-053
浙江华智数媒传媒股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次修订制度的情况介绍
浙江华智数媒传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日
召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司重大管理制度的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司相应修订《公司章程》及其附件，并修订其他相关制度。
《修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司重大管理制度的议案》尚需提交股东会审议，在股东会审议通过之前，公司监事会及监事仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
二、修订及废止公司部分制度的情况
基于上述法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次修订及废止公司部分制度的情况如下：
序 制度名称 说明 审批机构
号
1 《公司章程》 公司章程 股东会特别
决议
2 《股东会议事规则》 公司章程附件 股东会特别
决议
3 《董事会议事规则》 公司章程附件 股东会特别
决议
4 《监事会议事规则》 废止 股东会特别
决议
5 《募集资金管理制度》 重大管理制度 股东会
6 《关联交易管理制度》 重大管理制度 股东会
7 《控股股东、实际控制人行为 重大管理制度 股东会
规范》
8 《关于规范与关联方资金往来 重大管理制度 股东会
的管理制度》
9 《独立董事工作制度》 重大管理制度 股东会
10 《对外投资管理制度》 重大管理制度 股东会
11 《对外担保管理制度》 重大管理制度 股东会
12 《董事会审计委员会工作细 内部管理制度 董事会
则》
13 《董事会战略委员会工作细 内部管理制度 董事会
则》
14 《控股子公司管理制度》 内部管理制度 董事会
15 《内部审计制度》 内部管理制度 董事会
16 《总经理工作细则》 内部管理制度 董事会
《董事、高级管理人员所持公
17 司股份 内部管理制度 董事会
及其变动管理制度》
18 《董事会秘书工作制度》 内部管理制度 董事会
19 《信息披露管理制度》 内部管理制度 董事会
20 《内幕信息知情人登记和报备 内部管理制度 董事会
制度》
21 《投资者关系管理工作制度》 内部管理制度 董事会
22 《重大事项内部报告制度》 废止，内容并入《信息披露 董事会
管理制度》
23 《年报信息披露差错责任追究 废止，内容并入《信息披露 董事会
制度》 管理制度》
24 《外部信息报送及使用管理制 废止，内容并入《信息披露 董事会
度》 管理制度》
三、《公司章程》修订情况
《公司章程》修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第九条 法定代表人以公司名义 第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公 从事的民事活动，其法律后果由公司
司承受。 承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
1 法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第四十五条 股东会是公司 第四十五条 公司股东会由全
的权力机构，依法行使下列职权： 体股东组成。股东会是公司的权力机
（一）决定公司的经营方针和 构，依法行使下列职权：
投资计划； （一） 选举和更换非由职工代
（二）选举和更换非由职工代 表担任的董事，决定有关董事的报酬
表担任的董事、监事，决定有关董 事项；
事、监事的报酬事项； （二） 审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三） 审议批准公司的利润分
（四）审议批准监事会报告； 配方案和弥补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财 （四） 对公司增加或者减少注
务预算方案、决算方案； 册资本作出决议；
（六）审议批准公司的利润分 （五） 对发行公司债券作出决
配方案和弥补亏损方案； 议；
2 （七）对公司增加或者减少注 （六） 对公司合并、分立、解散、
册资本作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （七） 修改本章程；
议； （八） 对公司聘用、解聘承办公
（九）对公司合并、分立、解 司审计业务的会计师事务所作出决
散、清算或者变更公司形式作出决 议；
议； （九） 审议批准本章程第四十
（十）修改本章程； 六条规定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘承 （十） 审议公司在一年内购买、
办公司审计业务的会计师事务所作 出售重大资产超过公司最近一期经审
出决议； 计总资产百分之三十的事项；
（十二）审议批准本章程第四 （十一） 审议批准变更募集资
十六条规定的担保事项； 金用途事项；
（十三）审议公司在一年内购 （十二） 审议股权激励计划和
序号 修订前 修订后
买、出售重大资产超过公司最近一 员工持股计划；
期经审计总资产百分之三十的事 （十三） 审议批准本章程第四
项； 十七条规定的交易事项；
（十四）审议批准变更募集资 （十四） 审议批准本章程第四
金用途事项； 十八条规定的关联交易事项；
（十五）审议股权激励计划和 （十五） 审议批准本章程第四
员工持股计划； 十九条规定的提供财务资助事项；
（十六）审议批准本章程第四 （十六） 审议法律、行政法规、
十七条规定的交易事项； 部门规章或者本章程规定应当由股东
（十七）审议批准本章程第四 会决定的其他事项。
十八条规定的关联交易事项； 股东会可以授权董事会对发行公
（十八）审议批准本章程第四 司债券作出决议。除法律、行政法规、
十九条规定的提供财务资助事项； 部门规章另有规定外，上述股东会的
（十九）审议法律、行政法规、职权不得通过授权的形式由董事会或
部门规章或本章程规定应当由股东 者其他机构和个人代为行使。
会决定的其他事项。
股东会可以授权董事会对发行
公司债券作出决议。除法律、行政
法规、部门规章另有规定外，上述
股东会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行
使。
第六十九条 股东出具的委 第六十九条 股东出具的委托
托他人出席股东会的授权委托书应 他人出席股东会的授权委托书应当载
当载明下列内容： 明下列内容：
（一）委托人姓名或者名称、 （一）委托人姓名或者名称、持
持有公司股份的类别和数量； 有公司股份的类别和数量；
（二）代理人姓名或者名称； （二）代理人姓名或者名称；
（三）股东的具体指示，包括 （三）股东的具体指示，包括对
对列入股东会议程的每一审议事项 列入股东会议程的每一审议事项投赞
3 投赞成、反对或者弃权票的指示等；成、反对或者弃权票的指示等；
（四）委托书签发日期和有效
