300425 深市 中建环能

    四川环能德美科技股份有限公司
    第一届董事会第九次会议决议
    四川环能德美科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年1月13日上
午10: 00-12: 00在多功能厅会议室召开第一届董事会第九次会议，会议应出席
董事7人，实际出席董事7人，会议由倪明亮主持，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会董事审议，逐项审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于公司申请公开发行股票并在创业板上市方案的议案》
    表决结果：7票赞成，0票弃权，O票反对
    2、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公开发行股票并在创
业板上市有关事宜的议案》
    表决结果：7票赞成，O票弃权，0票反对
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