昇辉智能科技股份有限公司
公司章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司由原山东鲁亿通电气设备有限公司全体股东共同作为发起人，以原山东鲁亿通电气设备有限公司进行整体变更的方式发起设立；在烟台市市场监督管理局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码：913706007574549600。
公司于 2015 年 1 月 30 日经中国证券业监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,200 万股，于 2015 年 2 月 17 日在深圳证券交
易所创业板上市。
第三条 公司注册名称：昇辉智能科技股份有限公司。
英文全称：Sunfly Intelligent Technology Co., LTD
第四条 公司住所：莱阳市龙门西路 256 号。
邮政编码：265200
第五条 公司注册资本为人民币 497,511,290 元。
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条 总经理为公司的法定代表人。
总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，充分利用本地条件及现有优势，大力发展输配电及相关产业，积极开拓国内外市场，多方位发展，使公司实力不断壮大，为公司股东谋求最大利益，为本地经济持续、稳定地发展做出贡献。
第十三条 公司的经营范围：一般项目：配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电气设备销售；电子专用材料制造；新兴能源技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料销售；生物基材料制造；生物基材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司设立时发行的股份总数为 6,600 万股，面额股的每股金额为人民币 1
元，发起人均以其所持有的原有限公司截至 2011 年 2 月 28 日的经审计账面净资产中的
66,000,000 元对应的权益折股认购公司股份，注册资本在公司设立时全部缴足。发起人姓名或名称、认购的股份数、占总股本的比例、出资方式和出资时间如下：
发起人姓名 占股份有限公司设
认购的股份数 出资方式 出资时间
或名称 立时总股本的比例
纪法清 40,922,244 股 62.0034% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
莱阳微红投资有
7,695,600 股 11.66% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
限责任公司
陆金海 6,600,000 股 10% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
刘明达 6,600,000 股 10% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
柳云鹏 503,844 股 0.7634% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
魏春梅 352,704 股 0.5344% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
黄涛 352,704 股 0.5344% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
缪云辉 352,704 股 0.5344% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
崔静 352,704 股 0.5344% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
姚京林 251,922 股 0.3817% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
闫莉 201,564 股 0.3054% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
杨明建 201,564 股 0.3054% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
贺智波 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
刘德业 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
李艳华 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
尹建 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
荀涛 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
张立峰 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
王新正 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
孙晓杰 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
赵英 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
姜鹏飞 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
张福腾 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
于龙 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
纪云清 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
徐克峰 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
李磊 100,782 股 0.1527% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
赵治德 50,358 股 0.0763% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
王志刚 50,358 股 0.0763% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
合计 66,000,000 股 100% 净资产折股 2011 年 5 月 17 日
第十九条 公司已发行的股份数为 497,511,290 股，公司的股本结构为：普通股
497,511,290 股，其他类别股 0 股。
第二十条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）向不特定对象发行股份；
（二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定及中国证监会规定的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
