广西博世科环保科技股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议
2014年5月20日上午9：00，广西博世科环保科技股份有限公司在公司会议室
召开2014年第三次临时股东大会。出席会议的股东及股东代表36人，合计持有公
司4650万股股份，占公司有表决权股份总数的100070。公司董事、监事、高级管
理人员等相关人员出席、列席会议。会议由董事长王双飞先生主持。会议的召集
召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议经过审议，通过了如下决议：
一、逐项表决通过《关于申请公司首次公开发行股票并在创业板上市的议
案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对本
次发行上市方案进行相应调整，经与会股东认真审议，逐项表决通过《关于申请
公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》。
表决结果：同意票4650万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对
票0股，弃权票0股。
二、审议通过《关于追加募投项目环保设备制造基地扩建技术改造项目投
资额的议案》
考虑近年来建筑成本上升，经与会股东认真审议，通过《关于追加募投项目
环保设备制造基地扩建技术改造项目投资额的议案》。
表决结果：同意票4650万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对
票O股，弃权票0股。
三、审议通过《关于追加募投项目补充流动资金项目金额的议案》
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