300422 深市 博世科

    广西博世科环保科技股份有限公司
    第二届董事会第六次会议决议
    广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4
月25日以传真、电子邮件和电话方式向全体董事发出第二届董事会第六次会议的
通知，会议于2014年5月5日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。此次会议
应到董事9人，实到董事8人，独立董事覃解生先生因公务未能参加本次会议，委
托授权独立董事池昭梅女士代其行使本次会议表决权，公司监事及高级管理人员
列席会议，会议由董事长王双飞先生主持，会议的召集、召开符合《公司法>及
《公司章程》规定。
    经过与会董事认真审议，表决通过如下决议：
    一、逐项审议通过《关于申请公司首次公开发行股票并在创业板上市的议
案》；
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