证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-058
北京昆仑万维科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到周亚辉先生的辞职报告，周亚辉先生原定任期至2023年7月16日，现因个人原因辞去所担任的公司第四届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，周亚辉先生仍为公司实际控制人，将继续在公司负责投资业务，集中精力帮助公司在全球范围内寻找优质的下一代互联网资产，争取为公司找到更多类似Grindr的优质资产的并购机会，为公司在全球化高科技领域谋求更长远的发展。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，周亚辉先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，辞职申请自送达董事会时生效。
截至本公告出具日，周亚辉先生持有公司股份144,844,325股，其一致行动人新余盈瑞世纪软件研发中心（有限合伙）持有公司股份189,744,943股。周亚辉先生辞去董事职务后，其所持股份仍严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规进行管理。
2021年5月31日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》，董事会同意提名吕杰女士（简历详见附件）为公司第四届董事会董事候选人，并在选举为董事后担任第四届薪酬与考核委员会委员，任期自2021年第四次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对本次补选董事事项发表了同意的独立意见，本次补选董事事项尚需提交2021年第四次临时股东大会审议。
本次董事的补选不会对公司的生产经营产生影响，周亚辉先生自担任公司董
事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展发挥了重要作用，公司及董事会对周亚辉先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二一年五月三十一日
附：吕杰女士简历
吕杰，女，1983年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北师范大学法学专业，本科学历。曾任职于北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司证券部，2017年4月至今在公司证券部工作。吕杰女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得董事会秘书资格证书。现任公司副总经理、董事会秘书。
吕杰女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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