证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2025-037
广东正业科技股份有限公司
关于调整组织架构及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 25 日召开
第六届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整组
织架构及修订<公司章程>的议案》， 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股
东会审议。现将有关情况公告如下：
根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际
情况，相应调整组织架构（调整后的组织架构详见附件），监事会的职权由董事
会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相
关制度相应废止，同时为完善法人治理结构与内部控制建设，对《广东正业科技
股份有限公司章程》相关条款进行修订：
1、将“股东大会”统一修订为“股东会”；
2、修订后的《公司章程》尚需提交公司股东会审议通过后方可生效。具体
修订内容如下：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章 司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《中
程》（以下简称“《党章》”）和其他有关规 国共产党章程》（以下简称“《党章》”）和
定，结合公司的具体情况，制订本章程。 其他有关规定，结合公司的具体情况，制定本
章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有 第二条 公司系依照《公司法》及其他有
关规定在广东正业科技有限公司（以下简称 关规定在广东正业科技有限公司（以下简称“有限公司”）的基础上，以整体变更方式发 “有限公司”）的基础上，以整体变更方式发起设立，并在广东省东莞市市场监督管理局注 起设立，并在广东省东莞市市场监督管理局注册登记、取得营业执照的股份有限公司（以下 册登记、取得营业执照的股份有限公司（以下
简 称 “ 公 司 ” ） ， 营 业 执 照 号 为 简 称 “ 公 司 ” ） ，统 一 社 会 信 用 代 码 为
91441900617994922G。 91441900617994922G。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或
经理为公司的法定代表人，具体由董事会确定。
第八条 董事长或总经理为公司的法定代 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，
表人，具体由董事会确定。 视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
新增条款
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以全部资产对公司的债务承担责任。 担责任。
第十一条 本公司章程自生效之日起,即
第十一条 本章程自生效之日起,即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
的文件，对公司、股东、党组织成员、董事、
件，对公司、股东、党组织成员、董事、高级
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级
诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、
股东、董事和高级管理人员。
监事、经理和其他高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指
第十二条 本章程所称其他高级管理人员
公司的经理、副经理、财务负责人、董事会秘
是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。
书和本章程规定的其他人员。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规
第十条 根据《章程》规定，在公司设立
定，设立共产党组织，开展党的活动。公司为
党的组织，开展党的工作。公司党组织发挥领
党组织的活动提供必要条件。公司党组织发挥
导核心和政治核心作用，把方向、管大局、促
领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、
落实。公司建立党的工作机构，配备足够数量
促落实。公司建立党的工作机构，配备足够数
的党务工作人员，保障党组织工作经费。
量的党务工作人员，保障党组织工作经费。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第二十一条 公司已发行的股份数为
第 二 十 条 公 司 的 股 份 总 额 为
367,114,797 股，公司的股本结构为：普通股
367,114,797 股，全部为普通股。
367,114,797 股，其他类别股 0 股。
第二十二条 公司或者公司的子公司（包
括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
第二十一条 公司或公司的子公司（包括 的除外。
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份 为公司利益，经股东会决议，或者董事会
的人提供任何资助。 按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提
供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议
应当经全体董事的三分之二以上通过。
