证券代码:300406 证券简称：九强生物 公告编号：2019-022
北京九强生物技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2019年4月19日(星期五)下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路15号旷怡大厦五层）
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份251,282,973股，占上市公司有效表决权总股份的50.0775％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份250,390,688股，占上市公司有效表决权总股份的49.8997％。
通过网络投票的股东3人，代表股份892,285股，占上市公司有效表决权总股份的0.1778％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份34,218,457股，占上市公司有效表决权总股份的6.8193％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份33,326,172股，占上市公司有效表决权总股份的6.6415％。
通过网络投票的股东3人，代表股份892,285股，占上市公司有效表决权总股份的0.1778％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次现场会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1．审议并通过了《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2．审议并通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3．审议并通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4．审议并通过了《关于公司<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：同意251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5．审议并通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6．审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2018年度审计费用的议案》
总表决情况：同意251,274,973股，占出席会议所有股东所持股份的99.9968％；反对8,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,210,457股，占出席会议中小股东所持股份的99.9766％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7．审议并通过了《关于公司董事、监事2019年度的薪酬政策与方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份38,757,584股）为公司董事、刘希先生（持有本公司股份67,013,676股）为公司董事、罗爱平先生（持有本公司股份60,901,804股）为公司董事、孙小林先生（持有本公司股份50,391,452股）为公司董事、庄献民先生（持有本公司股份9,186,444股）为公司董事，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意25,024,013股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9680％；反对8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意25,024,013股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9680％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0320％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
8．审议并通过了《关于公司管理层2018年度奖励方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份38,757,584股）、刘希先生（持有本公司股份67,013,676股），对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意145,503,713股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9945％；反对8,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意34,210,457股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9766％；反对8,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0234％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市中尊律师事务所
2、见证律师：张志钢、杨影
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、北京九强生物技术股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市中尊律师事务所出具的《北京市中尊律师事务所关于北京九强生物技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京九强生物技术股份有限公司董事会
2019年4月19日
