证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2020-046
广州博济医药生物技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2020年 5月15 日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 15 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云广场 A 栋 7 层培训室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：广州博济医药生物技术股份有限公司第三届董事会
5、主持人：王廷春先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 7 名，代表有表决权的股份总
数为 83,032,440 股，占公司股份总数的 47.6447%，其中：
出席现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权的股份总数为
82,271,850 股，占公司股份总数的 47.2083%。其中，出席现场会议的中小股东及
股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份 1,222,520 股，占公司总股份的 0.7015%。
通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的股份 760,590 股，占公司总股
份的 0.4364%。其中，通过网络投票的中小股东共 3 人，代表有表决权的股份760,590 股，占公司总股份的 0.4364%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案 5、议案 12 为
特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有 效表决权过半数以上通过，本次股东大会采取中小投资者单独计票。
1、 审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 83,032,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,983,110 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
2、 审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 83,032,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,983,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
3、 审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 83,032,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,983,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
4、 审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 83,032,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,983,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
5、 审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 83,032,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,983,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
6、 审议通过了《关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联方资金
往来情况的议案》
表决结果：同意 83,032,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,983,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
7、 审议通过了《关于确认 2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 21,018,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,983,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数62,014,340 股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
8、 审议通过了《关于制定<2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 21,018,100 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,983,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
回避表决情况：关联股东王廷春先生回避表决，其所持有的股份数62,014,340 股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：通过。
9、 审议通过了《关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意 83,032,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,983,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于制定<2020 年度监事薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 83,032,440 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决结果如下：同意 1,983,110 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：通过。
11、审议通过了《关于向金融机构申请融资授信额度的
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