300403 深市 汉宇集团

                               江门市地尔汉宇电器股份有限公司                                  

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                                   2014年度第二次临时股东大会决议               

                    江门市地尔汉宇电器股份有限公司（以下简称“公司”）2014年度第二次临时               

                股东大会于2014年4月10日在公司五楼会议室召开。出席会议的股东代表共5人，                 

                代表有表决权的股份数为10,000万股，占公司总股本的100%，符合《公司法》和                  

                公司《章程》的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员列席本次会议。                

                    会议由石华山董事长主持，出席会议的股东代表以记名投票表决方式，审议通             

                过了如下决议：   

                    1、审议通过了《关于修订公司申请首次公开发行股票并在创业板上市决议的              

                        议案》。   

                    表决结果：同意股数10,000万股，反对股数0股，弃权股数0股，同意股数                   

                占出席会议有表决权股份总数的100%。       

                                                          2-3-1

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