证券代码：300393 证券简称：中来股份 公告编号：2025-044
苏州中来光伏新材股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州中来光伏新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月21日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订部分公司制度的议案》。具体情况如下：
一、关于修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称《公司法》）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
同时，公司拟对现行《公司章程》部分条款进行修订和完善，具体修订详见附件。本次修订后的《公司章程》全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权代表负责办理工商变更登记、备案等相关事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。
本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、修订部分公司制度的情况
为进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新要求，公司结合实际情况，对公司现行部分制度进行了修订和完善。具体情况如下：
是否需要提交股
序号 制度名称 变更情况
东大会审议
1 《股东会议事规则》 修订 是
2 《董事会议事规则》 修订 是
3 《累积投票制度》 修订 是
4 《董事会审计委员会议事规则》 修订 否
5 《募集资金管理制度》 修订 否
6 《信息披露管理制度》 修订 否
《董事和高级管理人员所持本公司股
7 修订 否
份及其变动管理制度》
上述序号1-3制度尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效并实施，其余制度自董事会审议通过之日起生效并实施。
本次修订后的公司制度全文详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
特此公告。
苏州中来光伏新材股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 23 日
附件：
《公司章程》修订对比表
序号 原制度内容 修订后的内容
1 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，
公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）及 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党
其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。 章》）及其他有关规定，结合公司的实际情况，制定本章
程。
2 第二条 …… 第二条 ……
公司系由苏州中来太阳能材料技术有限公司整体变更设 公司系由苏州中来太阳能材料技术有限公司整体变更设
立，在江苏省苏州市行政审批局注册登记，取得企业法 立，在苏州市数据局注册登记，取得企业法人营业执照，
人 营 业 执 照 ， 现 统 一 社 会 信 用 代 码 为 现统一社会信用代码为 9132050067253913XG。
9132050067253913XG。
3 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董
事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生或者更
换。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表
人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
4 【新增】 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程
的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
5 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的 司以其全部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。
6 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系
的具有法律约束力的文件，本公司章程对公司、股东、 的具有法律约束力的文件，对公司、股东、公司党组织
公司党组织班子成员、董事、监事、高级管理人员均具 班子成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据
有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事和高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
7 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经
总经理、董事会秘书、财务总监。 理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等。
8 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的
原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 原则，同类别的每一股份具有同等权利。同次发行的同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相 类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购
同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 的股份，每股支付相同价额。
同价额。
9 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
面值人民币 1.0 元。
10 第十九条 公司的发起人为张育政、林建伟、江小伟、 第二十条 公司的发起人为张育政、林建伟、江小伟、
颜玲明、苏州普乐投资管理有限公司。全体发起人以其在 颜玲明、苏州普乐投资管理有限公司。全体发起人以其
苏州中来太阳能材料技术有限公司按出资比例所对应的 在苏州中来太阳能材料技术有限公司按出资比例所对应
净资产认购公司的股份，并已在公司注册成立前足额缴纳 的净资产认购公司的股份，每股面值人民币一元，净资
出资。 产超过注册资本部分计入公司的资本公积。全体发起人
…… 已在公司注册成立前足额缴纳出资。
……
11 第二十条 公司股份总数为 108,962.7358 万股，均为普 第二十一条 公司已发行的股份数为 108,962.7358 万
