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*ST腾信:腾信关于选举监事会主席的公告

公告日期:2023-04-25

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证券代码:300392        证券简称:*ST 腾信          公告编码:2023-043
          北京腾信创新网络营销技术股份有限公司

                关于选举监事会主席的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别风险提示:

  1、截至本公告日,针对 2021 年审计报告中涉及的非标审计意见事项,公司会计师尚未取得确实充分的审计证据,仍有部分重要审计证据尚未完全获取,仍有部分重要的审计程序尚未完成,公司目前尚未消除 2021 年审计报告中涉及的非标审计意见,公司存在 2022 年度被出具非无保留意见的审计报告的可能性。同时,截至目前,由于仍处于审计、核查阶段,公司可能存在经审计的 2022 年度净利润为负值且营业收入低于 1 亿元的情形,可能存在所有者权益大幅减少,净资产为负的情形,结合公司计划的年度报告披露日期及目前的审计进展,公司存在较高的退市风险,但应以审计机构出具的最终专项报告为准。若公司 2022年度报告出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)第 10.3.10 条规定的情形之一,公司股票将被终止上市。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

  2、第四届董事会任期已届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定,公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司
定于 2023 年 4 月 24 日召开 2023 年第二次临时股东大会,董事会换届后,公司
管理层会及时向新一届董事会汇报详细的审计工作进展,竭尽全力保证公司年度报告的如期披露。但不排除公司新一届董监高对公司 2022 年年度财务报告发表异议或年度报告被否决,导致公司 2022 年年度财务报告披露申请延期披露或无法如期披露的风险。如公司 2022 年年度财务报告未法定期限内披露,按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板股票上市规则》”)
的相关规定,公司股票将被终止上市。

  3、公司控股股东徐炜先生因公司增资及借款合同纠纷事项诉讼,其所持有的公司 42,979,100 股无限售流通股及限售流通股将被山东省青岛市中级人民法
院于 2023 年 4 月 24 日 10 时至 2023 年 4 月 25 日 10 时止(延时的除外)在淘宝
网司法拍卖网络平台公开拍卖。本次徐炜先生因其股份将被拍卖,可能导致被动减持股份。目前该拍卖事项尚处于公示阶段,后续将涉及竞拍、缴款、股权变更过户等环节,拍卖结果尚存在不确定性。如该部分股份全部被司法拍卖,公司控股股东可能会发生变化,有可能会导致公司实际控制人变更或无实际控制人状态。
  敬请广大投资者理性投资,注意公司存在的退市风险!

  北京腾信创新网络营销技术股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于

2023 年 4 月 24 日召开了第五届监事会第一次会议,审议通过《关于选举第五届
监事会主席的议案》,同意选举陈文卓先生为公司第五届监事会主席,任期自本次监事会会议决议作出之日起,至本届监事会届满为止。

  监事会主席陈文卓先生简历

    陈文卓先生:男,1984 年生,中国国籍,无境外永久居留权,社会工作专
业大学本科学历。2015 年 5 月至今,任北京腾信创新网络营销技术股份有限公司高级客户总监。

  截至本公告日,陈文卓先生未持有公司股份,与实际控制人、控股股东以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》3.2.4所规定情形。不是“失信被执行人员”。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

  特此公告。

                                北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
                                                              监事会
                                              二〇二三年四月二十五日
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